Binance Holding Ltd. будет предложено выплатить 4 миллиарда долларов для урегулирования обвинений Министерства юстиции США в многочисленных уголовных нарушениях, согласно отчету Bloomberg News о переговорах между Министерством юстиции и компанией, которые также оставляют открытой возможность того, что ее основатель Чанпэн «CZ» Чжао также будет привлечен к уголовной ответственности в США.

Binance находится под длительным расследованием со стороны властей США по подозрению в отмывании денег, банковском мошенничестве и нарушении законов США о санкциях, и, как сообщается, переговоры могут завершиться в ближайшие недели.

Представитель Министерства юстиции отказался комментировать CoinDesk. Binance не сразу ответила на запрос о комментариях.

Binance и CZ столкнулись с расследованиями и обвинениями на нескольких фронтах в США, включая соответствующие принудительные действия в начале этого года со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США и Комиссии по торговле товарными фьючерсами. По данным Bloomberg, если компания согласится на то, чтобы США оштрафовали ее на сумму более 4 миллиардов долларов, это стало бы одним из крупнейших урегулирований в истории криптовалют, но пока неясно, какие еще условия или бизнес-требования могут сопровождать этот штраф.

Если бы власти США обвинили CZ, жителя Объединенных Арабских Эмиратов, в преступлениях, его пришлось бы экстрадировать из страны, с которой заключен договор об экстрадиции с США, или он должен был бы ступить на территорию США, чтобы предстать перед лицом этих обвинений.

Подробнее: Binance чувствует напряжение, вызванное действиями мировых регуляторов

ОБНОВЛЕНИЕ (20 ноября 2023 г., 18:00 UTC): добавлена ​​дополнительная информация о потенциальном урегулировании.