Операция Федеральной полиции, проведенная в эту среду (15), привела к аресту Рафаэля Соуза Оливейры, ответственного за страницу “Choquei”, а также фанкеров MC Ryan SP и Poze do Rodo. Они подозреваются в участии в схеме отмывания денег с помощью криптовалют, которая, как предполагается, оборотила около 1,6 миллиарда реалов.

Расследование является частью более крупной кампании по разоблачению преступной организации, которая, как утверждается, использует сложные методы для сокрытия источника незаконных средств.

Согласно информации от PF, группа использовала различные стратегии, чтобы усложнить отслеживание денег, включая операции с криптовалютой, крупные банковские переводы и обращение наличных.

Более 200 агентов участвовали в операции, исполняя ордера на арест и обыски в нескольких штатах, таких как Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Гояс, Пернамбуку и Федеральный округ. Во время операции были конфискованы роскошные автомобили, ювелирные изделия, часы, наличные деньги, мобильные телефоны и компьютеры, которые должны помочь в ходе расследования.

Власти утверждают, что схема могла переместить более 1,6 миллиарда реалов. Подозревают использование подставных компаний и третьих лиц для сокрытия происхождения средств.

Рафаэль Соуза Оливейра был арестован в Гоянии. На данный момент детали его участия не были раскрыты. MC Ryan SP и Poze do Rodo также были задержаны в местах, связанных с ними, и защиты утверждают, что еще не имели полного доступа к делу, которое остается под грифом секретности.

Подозреваемые могут быть привлечены к ответственности за такие преступления, как отмывание денег, преступное содружество и уклонение от валютного контроля. PF сообщила, что операция может иметь новые последствия в зависимости от анализа конфискованного материала.$USDC ,$BTC ,$PAXG