Согласно нескольким сообщениям, китайский миллиардер Го Вэньгуй был арестован Федеральным бюро расследований США (ФБР) по подозрению в участии в многомиллионном мошенничестве с криптовалютой. Вэньгуй — один из многих китайских миллиардеров, вынужденных покинуть свою страну. Миллиардер имел тесные связи с бывшим президентом Дональдом Трампом.
В сообщении ABC утверждается, что Вэньгуй дружил со Стивом Бэнноном, политическим стратегом, главным стратегом и старшим советником Трампа. Во время своего правления Бэннон был обвинен и признан виновным в мошенничестве. Трамп помиловал своего бывшего советника по предъявленным обвинениям.
ФБР раскрыло схему мошенничества с криптовалютой на 1 миллиард долларов?
Согласно сообщению, Вэньгуй был арестован и предстанет перед федеральным судом Нью-Йорка. ФБР и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинили Вэньгуя под именем Хо Ван Квок и его финансиста Кин Мин Дже в мошенничестве с использованием электронных средств, ценных бумаг и банковского мошенничества.
Власти страны утверждают, что Мин Дже и Вэньгуй использовали свое влияние через социальные сети и другие платформы, чтобы поймать жертв мошенничества с криптовалютой на миллиарды долларов. Подозреваемые предположительно использовали доходы от незаконной схемы для приобретения предметов роскоши, таких как автомобили Ferrari, особняк площадью 50 000 квадратных футов, яхту и многое другое.
Комиссия по ценным бумагам и биржам считает, что Го Вэньгуй начал незаконную схему мошенничества в 2020 году. Тогда подозреваемый запустил незарегистрированное и «мошенническое предложение ценных бумаг» на основе криптовалюты под названием «H-Coin», предположительно поддерживаемой драгоценными металлами.
В жалобе SEC заявила:
Примерно с апреля 2020 года Го проводил мошеннические предложения ценных бумаг, которые в совокупности собрали по меньшей мере сотни миллионов долларов от инвесторов в Соединенных Штатах и во всем мире. Без ведома этих инвесторов Го и его финансовый советник Дже незаконно присвоили значительную часть средств, полученных от некоторых Предметных предложений, с целью обогащения себя и членов своей семьи.
Вэньгуй также незаконно предложил своим жертвам ложную возможность приобрести долю в GTV Media Group, компании, основанной китайским миллиардером и бывшим советником Трампа Бэнноном три года назад. Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил следующее:
Квок обвиняется в том, что он набил карманы украденными деньгами, в том числе купил себе и своим близким родственникам особняк площадью 50 000 квадратных футов, Ferrari за 3,5 миллиона долларов и даже два матраса за 36 000 долларов, а также профинансировал роскошную яхту стоимостью 37 миллионов долларов.