Я наткнулся на схему вывода денег, давайте обсудим ее.

Схема:

Биржа покупает "мертвые долги" (плохие долги, по которым суд не может взыскать).

Измените кредитора на обычного розничного инвестора, а должника на саму биржу.

Подайте иск в суд, быстро проведите медиацию, получите протокол медиации.

Розничный инвестор переводит USDT бирже.

Биржа зачисляет юани на судебный счет, суд затем переводит деньги розничному инвестору (выглядит "законно, безопасно, без блокировки карты").

Практическая осуществимость близка к нулю.

Передача прав требования требует уведомления должника и, возможно, нотариального заверения, суд не примет "вдруг возникшую" новую комбинацию кредитора и должника.

Ложный иск (статья 112, 113 Гражданского процессуального кодекса) в стране строго преследуется, стороны могут сговориться для медиации и создать фиктивные долги, сейчас у судов есть системы анализа больших данных, если сумма велика, а процесс необычно быстрый, это будет быстро распознано.

В лучшем случае протокол медиации будет недействительным, в худшем - уголовное задержание (мошенничество/воспрепятствование даче показаний и т.д.).

Судебный счет подлежит строгому аудиту, биржа не может "незаметно отмыть" 1000000, не оставив следов. В реальных случаях подобные действия в основном приводили к тюремному заключению.

Классическая "схема сначала перевести U, а потом сбежать" в обновленном варианте. Мошенники используют судебные документы, чтобы произвести впечатление, заставляя новичков думать, что "есть судебное одобрение". Внутренние условия вывода денег изначально очень строгие (банковский контроль + противодействие отмыванию денег), такая "судебная оболочка" как раз играет на желании людей "законно обойти блокировку карты".

Розничный инвестор сначала переводит U, биржа забирает деньги и сбегает, вы даже не осмелитесь позвонить в полицию (поскольку вы тоже участвовали в ложном иске).