#P2PScam #P2PScamAwareness #P2PScamWarning #P2PTradingTips #p2ptransactions Большинство людей не понимают, как происходят P2P-мошенничества. Эти мошенничества обычно происходят, потому что некоторые люди из определенных районов вовлечены в незаконные действия. Когда деньги поступают на их счета, они сразу же покупают доллары.

Как оставаться в безопасности и кто эти люди:

Большинство из них принадлежат таким районам, как Дера Гази Хан, Дера Исмаил Хан, Раджанпур, Тунса, Мултан, Кохистан и некоторые районы Лахора.
Эти люди обычно отказываются предоставлять свой удостоверяющий документ, придумывая отговорки, такие как «это принадлежит нашей сестре или матери».
Когда вы размещаете P2P заказ, они напрямую отказываются делиться удостоверением личности или номером WhatsApp.
Даже если они поделятся номером WhatsApp в это время, позже номер будет выключен. Или если номер WhatsApp включен, то этот человек будет вести себя очень грубо и не будет сотрудничать, так как они знают, что в любое время кто-то может пожаловаться, и ограничения будут применены к счету, поэтому они всегда держат свой счет пустым.
Как защитить себя от мошенничества:
1. Будьте осторожны, прежде всего, спросите их район, если трейдер упоминает «DG Khan» или эти районы в чате. Не производите оплату. Если оплата уже была произведена, вычтите сервисные сборы и верните ее.
2. Если человек отказывается поделиться CNIC/удостоверением личности, немедленно отмените заказ. В противном случае ваш банковский счет может быть заморожен, ваши средства заморожены, и иногда FIA может выдать вам уведомление.
3. Золотое правило:
Не размещайте заказы у людей из этих районов.
Если вы ошибочно сделали это (по вопросам рейтинга и т. д.), всегда берите копию их CNIC и номер WhatsApp.
Если они отказываются дать хотя бы одно из этих (либо CNIC, либо WhatsApp), то немедленно просите об отмене.