Прокуратура Сан-Паулу опасается, что миллионы в конфискованных криптовалютах во время ‘Операции Икар’ могут исчезнуть, так как на данный момент следователи не смогли получить доступ к кошелькам обвиняемых. Это была операция, в ходе которой был арестован Сидни Оливейра, основатель сети аптек Ultrafarma, и Марио Отавио Гомес, статутарный директор Fast Shop.

Согласно информации сайта Metrópoles, прокуроры заявили, что у них есть признаки существования миллионов в криптовалютах — которые могут достигать 10 миллионов реалов — связанных с двумя налоговыми аудиторами, которые находятся среди шести арестованных в операции: Артуром Гомесом да Силва Нето, которого считают основным оператором схемы и подозревают в получении 1 миллиарда реалов в виде взяток, и Марсело де Алмейда Говея.

Вопрос в том, что без приватных ключей нет способа получить доступ к активам, которые, как предполагалось, были куплены как способ скрыть деньги, поступающие от взяток, являющихся предметом расследования. По этой причине были запрошены предварительные аресты Артура и Марсело, чтобы они не смогли перемещать активы и исчезнуть с ними.

Прокуратура утверждает, что Марсело отказался предоставить пароль от цифрового кошелька после того, как стал объектом обыска. На адресе, связанном с аудитом, были найдены 330 тысяч реалов и 10 тысяч долларов наличными. Однако, согласно расследованию, большие суммы от взяток находятся в криптовалютах.

‘Следователи обнаружили на месте миллионы реалов в криптовалютах. Однако подозреваемый не передает ключ для доступа к криптовалютам. Если он останется на свободе, он может исчезнуть с этими средствами, что затруднит восстановление ресурсов, украденных из казны’, говорится в ходатайстве о предварительном аресте Марсело.

Защита отрицает, что криптовалюты являются незаконными

Защита аудитора, с другой стороны, утверждает, что криптоактивы всегда были правильно задекларированы в Федеральной налоговой службе. Кроме того, адвокаты говорят, что в документе MPSP содержится ‘утверждение о том, что были обнаружены ‘миллионы реалов в криптовалютах’, однако нет никаких документальных материалов, которые подтверждали бы это утверждение.’

Операция ‘Икар’ расследует действия руководителей и компаний, обвиняемых в участии в схеме выплаты взяток для ускорения и обеспечения освобождения кредитов ICMS (налог на оборот товаров и услуг), используя как прикрытие компанию, зарегистрированную на имя матери аудитора Артура. По данным прокуратуры, схема коррупции, направленная на уклонение от уплаты налогов, могла обойтись более чем в 1 миллиард реалов в виде взяток.

Согласно MPSP, произошло ‘абсурдное’ увеличение состояния матери Артура, которое, вероятно, ‘в значительной степени связано с покупкой криптовалют.’

Согласно документам расследования, полученным Metrópoles, компания выделила часть распределения прибыли для покупки 287 биткойнов (BTC) по цене 87 260,68 реалов за единицу, в общей сложности 25,04 миллиона реалов. Кроме того, у компании также было 1 774 эфириума (ETH), оцененных в 15,01 миллиона реалов. Сегодня эта сумма криптовалют стоила бы около 200 миллионов реалов.