В последнее время в Пакистане очень популярна P2P крипто-торговля, но при этом случаи мошенничества также увеличились. Большинство мошенничеств используют спешку и доверие обычных людей в своих интересах. Вот самые распространенные мошенничества, о которых вам следует знать:

⚠️ Распространенные P2P мошенничества

1️⃣ Мошенничество с фальшивыми скриншотами

Мошенник отправляет скриншот фальшивой банковской транзакции и утверждает, что платеж прошел, на самом деле деньги не поступили.

2️⃣ Мошенничество с отменой транзакции

Покупатель сначала производит платеж, затем звонит в банк и считает транзакцию «ошибкой», чтобы отменить её. Продавец несет убытки.

3️⃣ Взлом ID и аккаунтов

Мошенники используют фальшивые или украденные CNIC и аккаунты, чтобы потом свалить вину на кого-то другого.

4️⃣ Фальшивый эскроу / мошенничество с приложением

Некоторые люди создают копии приложений/сайтов, подобных Binance. Пользователь думает, что это безопасная платформа, а на самом деле это всё обман.

5️⃣ Скоростное решение – это мошенничество

Мошенник говорит: “Скоро подтверждай, иначе заказ отменится.” Продавец под давлением подтверждает сделку.

✅ Предосторожности

Используйте только официальные платформы (например, Binance P2P).

Доверяйте только уведомлениям от банка через SMS/приложение, а не скриншотам.

Перед крупной сделкой проведите маленькую тестовую транзакцию.

Всегда проверяйте рейтинг и отзывы покупателя/продавца.

Никогда не делитесь своей личной информацией или OTP.

📝 Заключение

P2P-трейдинг в Пакистане – это большая возможность, но также и риск. Мошенники лишь пользуются вашей спешкой и неосведомлённостью. Всегда дважды проверяйте перед подтверждением сделки и, если есть сомнения, немедленно сообщайте.