На операции, проведенной прокуратурой Сан-Паулу в прошлый вторник (12 числа), были арестованы основатель сети аптек Ultrafarma Сидни Оливейра и Марио Отавио Гомес, статутный директор Fast Shop. Вместе с ними полиция нашла около 1,8 миллиона реалов наличными и 10 миллионов реалов в криптовалютах, согласно информации газеты O Globo.

Исполнительные директора и их соответствующие компании расследуются за участие в схеме выплаты взяток для ускорения и гарантирования освобождения кредитов по НДС (налогу на добавленную стоимость). По словам прокуратуры, схема коррупции, целью которой было уклонение от уплаты налога, могла обойтись более чем в 1 миллиард реалов в виде взяток.

Во время "Операции Икар" также были изъяты часы и драгоценные камни, стоимость которых еще не была определена. Были арестованы еще четыре человека, участвовавшие в схеме налоговой коррупции.

Согласно отчету, крупнейшее изъятие произошло в доме Селсо Эдер Гонзага де Араужо, подозреваемого в том, что он отвечал за отмывание денег схемы. В резиденции в Альфавилле, Большой Сан-Паулу, было найдено 1,2 миллиона реалов, 10,7 тысяч долларов и 1.590 евро наличными, около 200 тысяч реалов в криптовалютах, роскошные часы и два пакета с изумрудами.

Смотря только на цифровые валюты, налоговый аудитор Марсело де Алмейда Гouveia, арестованный в операции, имел при себе 2 миллиона реалов в этих активах. Кроме того, у него было 330 тысяч реалов, 10 тысяч долларов и 600 евро наличными. Также был арестован Артур Гомес да Силва Нето, супервайзер Дирекции налогового контроля (Difis) Налоговой службы штата Сан-Паулу (Sefaz-SP), указанный как главный оператор схемы.

Операция также изъяла 73 тысячи реалов и 13 тысяч долларов у Марии Эрминии де Жезус Санта Клары, бухгалтера, указанного как "ассистент" схемы. В общей сложности было выдано 19 ордеров на обыск и временный арест.

Схема налогового мошенничества

По данным прокуратуры, схема использовала компанию Smart Tax, которая в 2021 году начала обрабатывать крупные суммы, получая миллионы реалов только от розничной сети Fast Shop. Спустя год суммы превысили 60 миллионов реалов, и после снятия налоговой тайны Федеральная налоговая служба заявила, что компания получила более 1 миллиарда реалов от Fast Shop.

Smart Tax была зарегистрирована на имя матери Артура Гомеса да Силва Нето, а ее штаб-квартира находилась в доме аудитора в Рибейран-Пиресе. Транзакции с розничной компанией регистрировались через выпуск счетов-фактур и сбор НДС, что делало все это выглядеть легально.

Схема охватывала все этапы процесса возмещения кредитов по НДС, начиная с сбора счетов-фактур и других обязательных документов, составления и протоколирования запроса в Налоговой службе (Sefaz) и заканчивая сопровождением и окончательным одобрением. Кроме Fast Shop, позже было обнаружено, что Ultrafarma также использовала эту схему.

Расследования показали, что в некоторых случаях инспектор мог освобождать кредиты значительно выше, чем компания действительно получила, а также быстрее получать одобрение, чем это было бы возможно в обычном порядке.