КРАТКИЙ ВЗГЛЯД
Компания S&P Solutions, занимающаяся разработкой биткоин-технологий, и ее руководители обвиняются в эксплуатации незаконных криптокиосков.
Спецгруппа Секретной службы США по борьбе с кибермошенничеством и отмыванием денег конфисковала 52 криптокиоска.
С 2018 года компания осуществляет свою деятельность, уклоняясь от соблюдения требований регулирующих органов и финансового соответствия.
S&P Solutions, компания, занимающаяся технологией Bitcoin, а также трое ее руководителей обвиняются в управлении нелицензированными криптокиосками в Огайо и использовании жертв криптомошенничества. Фирма вместе со своими руководителями обвиняется в таких преступлениях, как сговор, отмывание денег и другие различные преступления, связанные с работой более 50 нелицензированных криптокиосков в штате.
1 марта большая жюри округа Каяога вернула обвинение против компании; Сони Мерабан, владелец и основатель; Реза Мерабан, менеджер; и Уильям Суриано, адвокат компании.
На прошлой неделе эта троица была арестована, кроме того, были проведены обыски в их домах в Иллинойсе и Флориде.
По словам прокурора Эндрю Рогальски, робозвонки, мошенники в любви и impersonators правоохранительных органов переводили средства из крипто-кошельков пользователей, злоупотребляя отсутствием защиты от отмывания денег в системах компании.
Рогальски поделился, что эти банкоматы готовы для мошенников. Он добавил, что банкоматы направляют жертв к определенным банкоматам Bitcoin of America и берут деньги, снятые ими со своих собственных сберегательных счетов или 401(k).
После этого их направляют держать наличные в машине в обмен на Биткойн в кошельке, который, по их словам, принадлежит им, хотя они не контролируют его.
Поскольку большинство жертв обычно пожилые или уязвимые, в одном случае, за три транзакции, пожилой человек потерял $11,250 из-за сомнительного киоска в течение часа после этой аферы. Более того, фирма забрала 20% комиссии за перевод, когда это произошло.
Согласно отчету от 3 марта от Law360, компанию также обвиняют в том, что она действовала на основании письменной дезинформации относительно характера своего бизнеса для государственных агентств. Это позволило компании управлять киосками без лицензии на перевод денег.
На прошлой неделе было изъято 52 банкомата Bitcoin; однако у фирмы есть больше в Огайо и многих других штатах. В 2021 году Bitcoin of America получила прибыль в размере $3.5 миллиона от наличных депозитов в этих незаконных киосках.
По словам чиновников, компания работает и избегает регуляторных мер предосторожности, а также требований соблюдения с 2018 года.
Следствие в отношении компании и ее руководителей проводила Киберслужба и Группа по борьбе с отмыванием денег Секретной службы США.
Офис ФБР в Майами был уведомлен в октябре, что криптовалютные банкоматы становятся популярным средством для мошенников обманывать жертв в растущей тенденции мошенничества с 'пиг-бутчером'.
Пост о компании Bitcoin ATM, которая извлекала выгоду из крипто-мошенничества через незаконные киоски, впервые появился на Every News Bite is Essential for Investment.