1.

Что такое фиктивная торговля криптовалютами?

Фэш-трейдинг происходит, когда трейдер или инвестор покупает и продает одну и ту же ценную бумагу несколько раз в течение короткого периода времени, чтобы обмануть других участников рынка относительно цены или ликвидности актива.

Как упоминалось ранее, фиктивная торговля предполагает покупку и продажу одного и того же актива в течение короткого периода времени. Чтобы повлиять на торговую активность и цену актива, трейдеры используют фиктивную торговлю как метод манипулирования рынком. Обычно один или несколько агентов, вступающих в сговор, заключают серию сделок без учета рыночного риска, что не приводит к изменению исходной позиции противостоящего агента.

В октябре 2021 года проект Cryptopunks NFT Larva Labs стал свидетелем «фиктивной распродажи» в блокчейне Ethereum. Криптовалюта «CryptoPunk 9998» продана за 124 457 эфиров (ETH). ETH, использованный для покупки NFT, был передан продавцу, а затем возвращен покупателю для погашения кредита, использованного для покупки цифрового искусства блокчейна у Larva Labs — по сути, это не только мгновенный кредит, но и пример значительного отмывания денег NFT.

Трейдер или фирма могут быть заинтересованы в фиктивной торговле по ряду причин. Например, целью может быть стимулирование покупок для повышения цен или стимулирование продаж по более низким ценам. Трейдеры могут участвовать в «фиктивных распродажах», чтобы зафиксировать капитальные потери, а затем выкупить активы по сниженной цене, по сути, добиваясь возврата налога.

2.

Как работают сделки по стирке?

Намерения сторон, участвующих в фиктивной сделке, и результаты таких транзакций позволяют фиктивной сделке достичь своей цели.

Wash-сделки происходят, когда инвесторы одновременно покупают и продают токены одного и того же актива. С другой стороны, определение «фиктивной» сделки идет еще дальше и учитывает цели или намерения инвестора, а также результат сделки.

Намерение трейдера или инвестора должно быть связано с фиктивной торговлей, и они должны покупать или продавать активы с общим бенефициарным владением в течение короткого периода времени. Бенефициарное владение относится к счетам, принадлежащим одному и тому же лицу или компании.​

Финансовые регуляторы могут быть заинтересованы в транзакциях между счетами с общим бенефициарным владением, поскольку они могут указывать на ложную торговую деятельность. Тем не менее, «фиктивные» сделки не всегда связаны с реальными сделками; они также могут происходить, когда инвесторы и трейдеры заключают сделку на бумаге, но не обмениваются никакими активами.

3.

Почему фиктивная торговля незаконна?

Традиционные финансы запрещают фиктивную торговлю. С другой стороны, в децентрализованном мире невзаимозаменяемых токенов (NFT) законность фиктивных сделок еще не установлена.

Несмотря на отсутствие законодательства и классификации НФТ, некоторые правительства выступают против этой практики. Например, южнокорейскую криптовалютную биржу Bithumb в 2018 году обвинили в содействии фиктивным сделкам на сумму более 250 миллионов долларов США с фиктивным объемом торгов.

5 апреля 2022 года агентство Bloomberg сообщило, что данные NFT-трекера CryptoSlam показали, что на долю фиктивных сделок приходится 18 миллиардов долларов, или 95% от общего объема торгов на рынке NFT под названием LooksRare.

Хотя в некоторых юрисдикциях запрещена фиктивная торговля криптовалютами, децентрализованная структура криптовалют затрудняет отслеживание виновных. В отличие от традиционных финансовых инструментов, таких как акции, которые доказали свою эффективность в соответствии со стандартами «Знай своего клиента», активами на базе блокчейна можно торговать анонимно, что приводит к риску «фиктивной» торговли. Риск возникает из-за вводящей в заблуждение статистики цен и объемов и не может быть устранен, если власти не решат, какая юрисдикция отвечает за регулирование криптовалют.

4.

Как NFT используются для отмывания денег?

Преступления NFT, такие как отмывание денег и мошенническое мошенничество, происходят, когда продажи NFT нацелены на «самофинансируемые» адреса.

Отмывание денег уже давно является проблемой в мире искусства, и легко понять, почему. Многие задавались вопросом, подвергаются ли NFT подобным злоупотреблениям из-за их истории и псевдонимизации криптоактивов. Итак, можно ли отмывать деньги через NFT?

Да, мошенники, операторы вредоносных программ и Chatex используют NFT для отмывания денег. Chatex — это криптовалютный банк, целью которого является сделать торговлю криптовалютой безопасной, простой и доступной для многих клиентов, сохраняя при этом функциональные преимущества по сравнению с традиционными банковскими операциями.

Хотя отмывание денег в физическом искусстве сложно оценить количественно, присущая блокчейну открытость позволяет нам делать более реалистичные оценки отмывания денег NFT. Таким образом, на рынке NFT происходит отмывание денег.

Chainaанализ отслеживает мошенничество в сфере торговли, просматривая продажи NFT на адреса, которые являются «самофинансируемыми», то есть продажи финансируются с адреса, который первоначально финансировал адрес продажи, или с самого адреса продажи.​

С помощью этой стратегии были обнаружены сотни «фиктивных» сделок. Например, было обнаружено, что один пользователь, которого Chainaанализ определил как наиболее активного дилера стиральных машин, совершил 830 продаж на свои самофинансируемые адреса.

Связанный: Что является лидером в торговле криптовалютой и NFT?

5.

Почему фиктивная торговля является проблемой в сфере NFT?

Сделки с использованием NFT представляют собой проблему для инвесторов, мирового сообщества, коллекционеров и трейдеров, поскольку эти участники используют менее ликвидные, невзаимозаменяемые токены для манипулирования ценами на активы.

Комплексная проверка становится более сложной, поскольку инвесторы вынуждены полагаться на измеримую статистику и принимать неправильные инвестиционные решения. Чтобы стимулировать инвестиции в NFT и предотвратить мошенничество с NFT, эксперты должны расследовать расхождения в данных. Кроме того, преступления, связанные с NFT, сильнее всего бьют по сообществу NFT. Регуляторы и сторонники основных финансовых услуг теперь могут использовать фиктивную торговлю для борьбы с передачей полномочий.

Точно так же коллекционеры и торговцы не могут делать обоснованные суждения. Когда обманчивые факты и история вводят людей в заблуждение относительно произведения искусства или коллекции, они легко могут принять опрометчивые решения. Итак, поскольку на рынок NFT влияет «фиктивная» торговля, есть ли способ обнаружить это как можно скорее?

Когда на рынок выходят новые токены, с ними не связана история цен или объемов. Таким образом, разработчики или другие инсайдеры могут участвовать в мошеннических сделках, чтобы обманом заставить участников узнать истинную стоимость монеты. Поэтому избегайте инвестиций в подобные проекты.

Кроме того, многие NFT не имеют объема торгов или интереса инвесторов. В результате владельцы NFT могут легко участвовать в фиктивных сделках, чтобы заманить наивных покупателей в покупку NFT по непомерным ценам. Таким образом, отказ от недавно выпущенных монет малой капитализации и NFT является наиболее важным способом предотвращения фиктивной торговли.

Трейдеры должны выбирать криптовалюты, которые являются более зрелыми и имеют более высокие объемы торгов, чтобы не стать жертвой мошеннической торговли. Чем шире рынок, тем больше мошенников им приходится манипулировать. Например, признанные криптовалюты, такие как Биткойн (BTC) или Ethereum, стоимостью в сотни миллиардов долларов, делают такие преступления, как фальшивые транзакции, чрезвычайно сложными. #nftcommunity