В 2020 году та сумма вывода до сих пор свежа в памяти.

Будучи опытным игроком в криптомире, в то время я нормально выводил U на какой-то бирже, как обычно — средства поступали на банковский счет, а затем распределялись на несколько третьих сторон, казалось, что все в порядке.

Три дня спустя все мои каналы платежей внезапно были заморожены, даже к банковскому счету нельзя было войти. Обратился в службу поддержки, позвонил, бегал по банкам, в конце концов мне сказали:

"Ваш аккаунт связан с делом SA, в настоящее время заморожен, средства находятся под контролем полиции."

Самое ужасное — даже средства, не участвующие в сделке, также были заморожены.

📌Подал все материалы, но все равно был вынужден возместить убытки

Я сразу подал:

  • Все скриншоты сделок и записи переводов

  • Чатовые доказательства с другой стороной

  • Данные на блокчейне и история торговли криптовалютой

  • Мои доказательства дохода от работы

Но полиция была очень четка в своем отношении:

"Торговля виртуальными валютами не защищена законом, если вы хотите разблокировать аккаунт, вам необходимо сначала помочь возместить убытки пострадавших".

Хотя я и знал, что эти деньги не имеют отношения к черным деньгам, чтобы избежать больших потерь, я в конце концов согласился на вариант разморозки.

С того момента я полностью проснулся:

✅В криптовалютном мире "безопасность вывода" всегда важнее любой прибыли!

Не завидуй чужим доходам в 10 раз больше, если твои деньги не могут безопасно попасть на банковский счет, это всего лишь иллюзия на бумаге.

После этого инцидента я начал всесторонне изучать "стратегии безопасности вывода", и составил следующие реальные и эффективные советы, все они основаны на практическом опыте —

Первое, окончательное решение: оформить карту MasterCard Гонконга (гонконгская карта)

🎯Индекс рекомендации:★★★★★

Это сейчас основной способ вывода среди крупных игроков, его основные преимущества в трех аспектах:

  • Обходите банковское регулирование в стране, направляя средства напрямую через гонконгские каналы, избегая 99% рисков на счетах.

  • Поддерживает привязку к обменникам, USDT после вывода можно напрямую обменять на гонконгские доллары, можно снимать наличные в банкоматах и проводить трансакции через границу.

  • Подходит для криптомира, внешней торговли, студентов за границей и других сценариев.

📌Примечания:

  • Рекомендуется открывать счета в банках с низким порогом, таких как HSBC или DSB.

  • Некоторые гонконгские карты требуют минимум 50,000 гонконгских долларов, можно сразу переводить крупные суммы, снижая комиссии (примерно 100-300 гонконгских долларов за транзакцию)

Второе, три ключевых момента безопасности в традиционных обменниках.

🎯Индекс рекомендации:★★★☆☆

Если временно невозможно получить карту Гонконга, то обязательно строго выбирайте контрагентов и детали операций:

✅Три основных принципа проверки:

  1. Проверяйте историю операций: требуйте от продавца предоставить записи о средствах как минимум за 3 дня до, отказывайтесь от "горячих" счетов.

  2. Жесткое соответствие подлинности: необходимо, чтобы переведенный счет совпадал с личной информацией и содержал пометку "оплата за виртуальные валюты" и т.д.

  3. Сохраняйте доказательства: в чате укажите "Я подтверждаю законность источника средств", сделайте скриншот для подстраховки.

💰Дополнительное напоминание о крупных сделках:

  • Для сделок свыше 50,000 юаней обязательно видео-проверка личности + сохранение записи разговора

  • Старайтесь выбирать крупных продавцов с "T+3 поступлением", риск меньше, платформа более охотно берет на себя ответственность.

Третье, офлайн сделки: высокие риски, только для знакомых

🎯Индекс рекомендации:★★☆☆☆

Старайтесь избегать офлайн сделок, особенно с незнакомыми людьми.

  • ⚠️Высокий юридический риск, наличные сделки легко затрагивают "помощь преступникам".

  • ⚠️Операционные риски многогранны: подделанные скриншоты, фальшивые банкноты, побег после сделки… Если возникнет проблема, будет трудно восстановить.

✅Область применения:

Только между знакомыми с доверительными отношениями более 3 лет, сумма не должна превышать 20,000.

Четыре, ключевые напоминания: торговля криптовалютами не защищена, безопасность зависит только от вас

Независимо от того, на какой платформе ты выводишь деньги, если это связано с каналами в юанях, все это находится в серой зоне регуляции. Поэтому:

  • Пожалуйста, сохраняйте записи о сделках как минимум 5 лет

  • Регулярно очищайте чувствительные чаты на телефоне

  • Имейте резервные средства для экстренных ситуаций, чтобы избежать влияния заморозки счета на семью и работу

#美众议院通过FIT21法案 #美国4月CPI通胀数据即将公布

$BTC $ETH $XRP