Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) reportedly задержали Ильдара Ильхама, основателя децентрализованного финансового протокола WhiteRock Finance, в рамках обвинений в мошенничестве на $30 миллионов через ZKasino.

По данным поста на X в четверг от крипто-расследователя ZachXBT, власти ОАЭ арестовали Ильхама в связи с расследованием «широкомасштабного мошенничества», связанного с ZKasino. Отчет ZachXBT предположил, что WhiteRock был связан с фондraisингом ZKasino на сумму $30 миллионов.

Предполагаемое мошенничество с инвесторами последовало за запуском ZKasino в апреле 2024 года, при этом платформа обещала аirdrop своего родного токена избранным пользователям. Однако отчеты указывают на то, что более чем через год средства так и не были возвращены.

В апреле 2024 года голландские власти арестовали 26-летнего мужчину — reportedly криптоперсону Эльхама Нурзая — по обвинению в мошенничестве, растратах и отмывании денег, ссылаясь на его участие в мошенничестве ZKasino.

По данным ZachXBT, арест Ильхама связан с расследованием против Нурзая и ZKasino, его экстрадиционные процедуры в Нидерланды находятся в процессе.

Лиор Бен Зака, еще одно лицо, подозреваемое в причастности к делу, не было упомянуто в отчете о аресте.

Связано: мошенник ZKasino потерял $27 млн на фоне падения цены Ethereum

Цена родного токена WhiteRock падает после ареста

После сообщений о задержании Ильхама цена родного токена WhiteRock, WHITE, упала более чем на 40% в четверг, с $0.0003909 до $0.0006582.

Дело является одним из последних мошенничеств, нацеленных на пользователей криптовалют. Власти США сообщили в среду, что им удалось вернуть примерно $40,000 из более чем $250,000, взятых у лица, которое пожертвовало деньги мошенническому комитету.

Журнал: Секреты основателей криптовалюты младше 25 лет, которые зарабатывают деньги