Нишад Сингх — бывший технический директор FTX и член ближайшего окружения SBF.

Бывший исполнительный директор FTX Нишад Сингх согласился признать себя виновным по шести уголовным обвинениям, выдвинутым против него в США по делу о несостоявшейся бирже, сообщило агентство Reuters 28 февраля.

Обвинения включают один пункт мошенничества с использованием электронных средств связи, три пункта обвинения в сговоре с целью мошенничества, один пункт обвинения в сговоре с целью отмывания денег и один пункт обвинения в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов путем нарушения законов о финансировании избирательных кампаний.

Сингх, бывший технический директор биржи, изменил части кода, чтобы позволить Alameda Research продолжать беспрепятственное кредитование без ликвидации.

Агентство Reuters сообщило, что увидело комментарий Сингха в коде платформы, который гласил:

«Будьте особенно осторожны, чтобы не ликвидировать».

По данным SEC, изменения кода, предположительно внесенные Сингером, предоставили Alameda «почти неограниченную кредитную линию» на неудавшейся бирже, а миллиарды долларов, которые она взяла взаймы, были в основном средствами клиентов.

Сингх также участвовал в схеме подставных доноров «Сэм Бэнкман-Друг», которая использовала корпоративные средства для незаконных пожертвований на избирательную кампанию с целью повлиять на политиков.

Согласно данным «Открытой тайны», Сингх сделал пожертвование одному из ПКК, упомянутому в недавнем обвинительном заключении против SBF.

SBF предъявлено 12 отдельных обвинений в электронном мошенничестве, отмывании денег и незаконных пожертвованиях на предвыборную кампанию, и он должен предстать перед судом позднее в этом году. Он продолжает заявлять о своей невиновности по всем пунктам обвинения.

Между тем, несколько бывших руководителей FTX согласились признать себя виновными и сотрудничать с правоохранительными органами, в том числе Гэри Ван и Кэролайн Эллисон из ближайшего окружения SBF.

Эллисон признал семь обвинений, а Ван признал четыре.

Несколько других бывших руководителей рассматривают возможность сотрудничества с прокуратурой и наняли адвокатов для обсуждения этого вопроса, сообщает Reuters.

Кроме того, адвокат FTX Дэниел Фридберг также сотрудничает с прокуратурой и в настоящее время ему не предъявлено никаких уголовных обвинений, говорится в отчете.