Нишад Сингх, бывший технический директор несуществующей криптовалютной биржи FTX, во вторник признал себя виновным по обвинениям в мошенничестве, выдвинутым против него прокуратурой США за участие в предполагаемой схеме.

Сингх присоединяется к рядам других членов ближайшего окружения бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, чтобы признаться в незаконных действиях в отношении биржи.

Сингх признает себя виновным и сотрудничает в расследовании FTX

Другой близкий бывший соратник Сэма Бэнкмана-Фрида набросился на него.

Согласно сообщению Reuters во вторник, бывший руководитель технического отдела FTX Нишад Сингх признал себя виновным по обвинениям, связанным с впечатляющим крахом биржи в ноябре. Сообщается, что в прошлом месяце Сингх встречался с прокурорами США, чтобы обсудить возможную сделку о признании вины.

Сингху предъявлены обвинения в электронном мошенничестве, сговоре с целью мошенничества с клиентами FTX, отмывании денег и заговоре с целью обмануть правительство США путем нарушения правил финансирования избирательных кампаний. 

Сингх, друг детства младшего брата Бэнкман-Фрида Габриэля, был разработчиком некоторого программного кода FTX и также проживал в пентхаусе SBF на Багамах. По этим обвинениям ему грозит до 75 лет лишения свободы. Однако, согласившись сотрудничать с прокуратурой в деле против ФБС, он, скорее всего, получит значительно смягченный приговор. Бэнкман-Фрид не признал себя виновным по восьми уголовным обвинениям, выдвинутым против него за управление FTX, и осенью он предстанет перед судом.

SEC, CFTC Чардж Сингх

После признания вины Сингху были предъявлены обвинения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что он перевел средства клиентов FTX в Alameda Research по запросу SBF. Согласно жалобе CFTC, Сингх однажды перевел обязательства Alameda на сумму 8 миллиардов долларов на счет клиента, чтобы помешать торговой фирме «выплатить проценты по своему большому непогашенному остатку».

Сингха также обвиняют в фальсификации информации, чтобы создать впечатление, будто FTX получала больше доходов, чем на самом деле в течение 2021 года.

Директор по правоприменению SEC Гурбир Гревал заявил в пресс-релизе, что то, что 27-летний мужчина сделал на багамской бирже, «было чистым и простым мошенничеством», помогая писать программное обеспечение, которое использовалось для кражи средств клиентов.

Сингх идет по стопам бывшего технического директора FTX Гэри Ванга и бывшего генерального директора Alameda Research Кэролайн Эллисон, которые требуют снисхождения в деле о мошенничестве в связи с крахом FTX.

Федеральные уголовные обвинения — лишь малая часть юридических проблем Сингха. 15 февраля Сингху и его сообщникам из FTX была выдана повестка в суд по групповому иску против гиганта венчурного капитала Sequoia Capital и частных инвестиционных компаний Thoma Bravo и Paradigm.