Основатель криптовалюты был арестован в Нью-Йорке за якобы использование своей крипто-компании Evita Pay для перенаправления около 530 миллионов долларов в США от санкционированных российских банков, чтобы помочь россиянам получить доступ к высокочувствительным американским технологиям.
Юрий Гугнин столкнулся с обвинительным заключением на 22 пункта и будет подвергнут обвинениям, связанным с мошенничеством с использованием электронных средств, банковским мошенничеством, отмыванием денег и осуществлением бизнеса по передаче денег без лицензии, среди прочего, сообщило Министерство юстиции США в понедельник.
Если он будет признан виновным, Гугнин может провести всю жизнь в тюрьме. Это последний случай, связанный с использованием криптовалюты для попытки обойти санкции и отмывания средств.
Министерство юстиции утверждает, что Гугнин управлял обширной схемой отмывания денег с июня 2023 года по январь 2025 года, обрабатывая транзакции стабильной монеты Tether (USDT) от имени российских клиентов, связанных с черными банками, такими как Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк и Тинькофф.
Согласно Джону А. Эйзенбергу, помощнику генерального прокурора по вопросам национальной безопасности, Гугнин превратил свою крипто-компанию в «скрытую трубу для грязных денег», перемещая около 530 миллионов долларов через финансовую систему США, чтобы помочь санкционированным российским банкам и помочь российским конечным пользователям получить чувствительные американские технологии:
«Министерство юстиции не будет колебаться, чтобы привлечь к ответственности тех, кто ставит под угрозу нашу национальную безопасность, позволяя нашим зарубежным противникам обходить санкции и экспортные ограничения.»
Гугнин якобы лгал банкам США о связях Evita с Россией, манипулировал счетами, чтобы скрыть личности клиентов, и игнорировал правила по борьбе с отмыванием денег, несмотря на регистрацию Evita Pay как бизнеса по передаче денег во Флориде с использованием ложных заявлений, заявили в Министерстве юстиции.
Cointelegraph обратился к Evita Pay за комментарием, но не получил немедленного ответа.
Основатель криптовалюты подозревал, что он находится под расследованием
Гугнин также якобы проводил веб-поиски, такие как: «Меня расследуют?» и «Признаки того, что вы можете быть под уголовным расследованием», согласно информации Министерства юстиции, которое утверждает, что эти поиски сигнализировали о том, что он осознает, что нарушает закон.
«Каковы лучшие способы узнать, если вас расследуют, и что можно сделать, если кто-то думает, что он может быть под расследованием», - также якобы искал Гугнин в интернете.
Гугнину грозит пожизненное заключение
Гугнину грозит до 30 лет тюрьмы за каждое обвинение в банковском мошенничестве, максимум 20 лет за каждое обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств и до 10 лет за неисполнение эффективной программы по борьбе с отмыванием денег и за неисполнение обязательств по подаче отчетов о подозрительной деятельности.
Основатель криптовалюты может получить до пяти лет тюрьмы за заговор с целью обмана США.
Журнал: Бэби-бумеры на сумму 79 триллионов долларов наконец-то начинают принимать Биткойн