Эта статья была переиздана с разрешения CryptoDaily.

ChangeNOW, криптовалютная биржа, не связанная с хранением, сообщила, что ее система AML пометила и остановила подозрительные транзакции с токенами ALGO и стейблкоинами USDC на общую сумму около 1,5 миллиона долларов.

По данным ChangeNOW, ее система предотвращения рисков и борьбы с отмыванием денег обнаружила 19 февраля подозрительные транзакции на сумму 1,5 миллиона долларов США с использованием токенов ALGO и стейблкоинов USDC на основе Algorand, тем самым предотвращая отмывание и безвозвратную потерю средств до тех пор, пока не будут проведены дальнейшие расследования. . ChangeNOW также заявила, что будет полностью сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы гарантировать, что жертвы получат свои средства обратно.

Было установлено, что транзакции связаны с недавними взломами нескольких членов сообщества Algorand, в результате которых было похищено более 13 миллионов ALGO. До сих пор неясно, были ли средства взломаны или это было типичное мошенничество с криптовалютой, когда пользователи вводили свою исходную фразу на мошенническом веб-сайте.

Запросив более подробную информацию у ChangeNOW, мы узнали, что биржа успешно остановила три транзакции: 600 000 USDC, 829 000 USDC (обе в сети Algorand) и 300 000 ALGO на общую сумму 1,5 миллиона долларов США.

Между тем, мы пока не получили ответа от Algorand по поводу инцидента, поэтому до сих пор неясно, как были потеряны средства пользователей.

Этот последний захват подозрительных транзакций компанией ChangeNOW следует за успешным опытом ее усилий по борьбе с незаконной криптовалютной деятельностью. В 2021 году биржа вернула токены COMP на сумму 15 миллионов долларов, которые были случайно отправлены пользователям из-за системной ошибки. Он также вернул 1 миллион долларов в токенах MATIC, украденных у Eterbase в 2020 году.

Несмотря на то, что ChangeNOW не требует KYC от своих пользователей, он по-прежнему реализует набор нераскрытых механизмов борьбы с мошенничеством и отмыванием денег, которые помогли ему вернуть более 19 миллионов долларов пользовательских средств, потерянных в результате мошенничества и взлома.

Отказ от ответственности: данная статья предназначена только для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или других рекомендаций.