Новые документы свидетельствуют о том, что печально известная крипто-мошенница Ружа Игнатова, соосновательница мошенничества OneCoin и одна из 10 самых разыскиваемых ФБР, была убита печально известным наркобароном еще в 2018 году. OneCoin, схема Понци, которая так и не запустила блокчейн, действовал с 2014 по примерно 2017 год и предположительно украл у жертв около 4 миллиардов долларов.
Хотя новые доказательства и неубедительны, они согласуются с предыдущими намеками на то, что Игнатова и ее фальшивая крипта были связаны с организованной преступностью. Эта история также может быть мрачным предчувствием опасности, с которой сталкиваются другие крипто-мошенники, которые, возможно, развлекались с головорезами высокого уровня – группой, возможно, включающей некоторых из самых узнаваемых крипто-мошенников 2022 года.
Эта статья взята из The Node, ежедневного обзора самых важных историй в сфере блокчейна и криптовалют, публикуемого CoinDesk. Вы можете подписаться на получение полной новостной рассылки здесь.
Доказательства убийства Игнатовой содержатся в документах, полученных Бюро расследований и данных (BIRD). BIRD поделился документами, изъятыми после расстрела Любомира Иванонова, бывшего командира болгарской полиции. По данным BIRD, документы предполагают, что Игнатова была убита в 2018 году по приказу Христофороса Аманатидиса-Таки, печально известного болгарского наркобарона, которого обычно называют просто «Таки». BIRD также утверждает, что в документах фигурирует глава болгарской национальной службы по расследованию убийств Михаил Наумов.
В прошлом году в Софии был убит бывший начальник полиции. В документах, найденных в его доме, говорится, что беглая основательница#OneCoinРужа #Игнатова была убита на яхте в Греции в ноябре 2018 года. Ее тело было расчленено и брошено в Ионическое море. https://t.co/6fPgQePFlk @ФБР @OCCRP
– Birdbg (@birdbg2) 17 февраля 2023 г.
В документах также содержатся подробности заявлений в нетрезвом виде, сделанных филиалом «Таки». Согласно этим заявлениям, Таки заказал убийство Игнатовой, которое якобы произошло в ноябре 2018 года на яхте в Ионическом море. Согласно заявлениям, тело Игнатовой было расчленено и брошено в океан. На сайте Finance Magnates можно найти хорошее резюме отчета BIRD.
Игнатову не видели на публике более пяти лет, и вокруг ее исчезновения муссировались интенсивные слухи, включая возможность того, что она могла изменить свою внешность. Спекуляции вновь вспыхнули недавно, когда лондонская квартира, принадлежавшая Игнатовой, была выставлена на продажу, но Би-би-си сообщает, что продажу провела немецкая прокуратура, которая, очевидно, конфисковала недвижимость, а не Игнатова.
Новые доказательства носят предварительный и частичный характер, но BIRD является, казалось бы, авторитетной следственной организацией, занимающейся расследованием коррупции в Восточной Европе, России и на Балканах. Это филиал уважаемого Международного консорциума журналистских расследований.
Связь криптомафии
До выводов BIRD Джейми Бартлетт из BBC собрал множество намеков на то, что Игнатова и OneCoin либо были прикрытием для организованной преступности, либо были связаны с бандитами. Какое-то время такие отношения могли показаться взаимовыгодными.
Очевидное влияние Таки на высокопоставленных полицейских в родной Болгарии Игнатовой могло звучать как путь к безопасности для так называемой Криптокоролевы. А схема криптовалютной пирамиды, которая включала в себя обширный, непрозрачный и полностью офчейн-бухгалтерский учет, была бы невероятно полезным каналом как для отмывания незаконных средств, так и для получения собственной прибыли.
Это не первый случай, когда громкая афера (связанная с криптовалютой или иным образом) связана с организованной преступностью и официальной коррупцией. Например, в первом сезоне нового подкаста CoinDesk «Крипто-мошенники» мы видим существенные доказательства того, что печально известная схема BitConnect была связана с коррумпированными чиновниками в Индии.
Но основная связь между криптовалютой и организованной преступностью уже давно оказывается в Восточной Европе, России и на Балканах (они также являются рассадниками традиционного банковского мошенничества). Тем временем ходили слухи о темных связях с недавними громкими мошенничествами – особенно с теми, основатели которых бежали в отдаленные страны, где нет экстрадиции, чтобы избежать судебного преследования в юрисдикциях с сильным верховенством закона. Ходят слухи, что инвестиционные фонды или проекты могли взять экстренные кредиты у гангстеров, например, когда рынок криптовалют пришел в упадок.
Подробнее: У пропавшей криптокоролевы есть друзья в (очень) высоких кругах | Мнение
Особенно показательно то, что основатель Terra До Квон, гражданин Южной Кореи, якобы совершил маловероятный рейс в Сербию, которая имеет протяженную границу с Болгарией. Недавние обвинения Комиссии по безопасности и биржам США четко установили мошеннические намерения проекта Terra и утверждают, что Квон обналичил огромные суммы биткойнов после краха схемы.
Мы уже знаем, что многие из мошенников и торговцев, укравших огромные суммы в 2022 году, были по своей сути очень глупыми людьми с плохим представлением об управлении рисками. Это, безусловно, могло привести к связям с людьми, которые готовы расчленить ваше трупное тело и буквально бросить вас акулам.
Время, как и в случае с Ружей Игнатовой, покажет.