Департамент финансового регулирования штата Вермонт подал в суд на компанию Celsius Network.
В иске утверждается, что Celsius участвовала во многих действиях, которые можно приравнять к мошенничеству.
Кандидатура ведущего следователя по делу о банкротстве пока не определена.
Celsius Network сталкивается с расследованием со стороны судьи по делам о банкротстве, чтобы расследовать множество предположительно мошеннических действий. Рассматриваются следующие вопросы: завышение цены собственной цифровой монеты, маркетинговая привлекательность для привлечения новых клиентов, ее деловая практика и действовала ли она как схема Понци.
Ранее в этом году Celsius Network LLC и некоторые из ее аффилированных лиц подали добровольные ходатайства о предоставлении им правовой защиты в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве. Достопочтенный судья Мартин Гленн председательствовал в этом деле. Однако дела Celsius пошли наперекосяк после того, как Департамент финансового регулирования Вермонта подал на них в суд за мошенничество.
Благодаря требованию клиентов тщательно изучить использование их денег компанией Celsius. Регуляторы штата Вермонт заявили, что криптокредиторы были схемой Понци, и их убытки относятся к 2020 году, который не показал никаких признаков, подтверждающих их утверждения о том, что крах был вызван крахом криптовалюты и массовым изъятием средств в начале этого года.
Судья назначил независимого эксперта, Шобу Пиллэй, партнера Jenner & Block, для проверки фактов, касающихся обвинений в ненадлежащем управлении со стороны руководителей компании. Это в дополнение к официальному комитету кредиторов Celsius. Юрист комитета кредиторов Грег Песке сказал:
Мы не знаем, была ли Celsuis схемой Понци, но есть флаги, которые появились. Мы выясняем, так ли это. У нас нет ответа на этот вопрос
Члены комитета выразили обеспокоенность по поводу включения внешнего следователя, заявив, что работа Пиллэй может оказаться дорогостоящей и трудоемкой, а также что она может дублировать их собственные усилия.
Однако судья и государственный регулятор из Техаса и Вермонта выступили за то, чтобы независимая третья сторона, такая как Пиллэй, опубликовала свое расследование для общественности. Судья оставил принятие решения между комитетом и Пиллэй.
Публикация Криптовалютный кредитор Celsius — это «финансовая пирамида», утверждается в иске, впервые появилась на Coin Edition.