Калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций (DFPI) запустил новый трекер крипто-мошенничества, чтобы помочь трейдерам и инвесторам выявлять возможные отраслевые угрозы.
16 февраля DFPI запустил трекер на основе жалоб пользователей. Он составил список жалоб жертв, связанных с криптовалютой, которые утверждают, что подверглись мошенничеству, или выявили попытки мошенничества.
Перечисленные жалобы представляют собой описания убытков, понесенных в результате транзакций, которые потерпевшие определили как часть мошеннических или вводящих в заблуждение операций. Однако DFPI заявило, что не проверяло ни одно из перечисленных мошенничеств, но отметило, что ежегодно получает тысячи жалоб потребителей и инвесторов.
Последние мошеннические действия перечислены на новом трекере мошенничества. Источник: ДФПИ
«Мошенники находятся в тени, используя интерес общественности к криптоактивам, чтобы воспользоваться наиболее уязвимыми калифорнийцами», — заявила комиссар DFPI Клотильда Хьюлетт. Она добавила, что ведомство принимает меры по их выявлению:
«Благодаря новому Crypto Scam Tracker в сочетании со строгими усилиями по обеспечению правопорядка DFPI стремится пролить свет на этих безжалостных хищников и защитить потребителей и инвесторов».
Большинство из 36 жалоб, уже перечисленных в трекере, касались мошенничества в социальных сетях и социальной инженерии, когда пользователей обманом заставляли действовать с помощью мошенничества в Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok и приложениях для знакомств.
80% из них представляли собой то, что DFPI называет «мошенничеством с забоем свиней», которые, по сути, представляют собой попытки мошенников с помощью социальной инженерии, пытающиеся установить отношения и доверие к жертве.
Пресс-секретарь DFPI Элизабет Смит заявила: «Мы слышали от потребителей, что предупреждения о мошенничестве помогают им избежать подобных случаев мошенничества».
По данным DFPI, веб-сайты самозванцев также являются одними из наиболее частых видов мошенничества. «Когда компании или веб-сайты (поддельные или нет) имеют похожие или звучащие названия, потенциальная путаница, создаваемая потребителями, вполне реальна», — отметили в нем.
Трекер также имеет функцию поиска, позволяющую пользователям заранее искать потенциально мошеннические веб-сайты или криптопроекты.