1. Использование нескольких аккаунтов
🔍 Binance обнаруживает дубликаты аккаунтов по IP, ID устройства и KYC; разрешен только один аккаунт, если он не находится в белом списке. (корпоративные аккаунты).
2. Поддельный KYC
❌️Аккаунты могут быть ограничены, если не выполнен необходимый KYC, или если верификация не удалась из-за подозрительной или неверной информации.
3. Подозрительная торговая деятельность
⚠️Участие в подозрительных действиях, таких как манипуляции на рынке, торговля с использованием внутренней информации или "вымывка" торгов.
4. Мошенническое поведение и схемы
🚫Продвижение или участие в мошеннических действиях. (Схемы Понци, поддельные инвестиционные возможности или схемы "быстрого обогащения")
5. Запрещенные методы оплаты
💳Использование украденных кредитных карт, незаконных средств или неавторизованных методов оплаты на Binance нарушает правила и может привести к блокировке аккаунта.
6. Соответствие нормативным требованиям
⚖️Binance соблюдает местные законы, ограничивая или удаляя аккаунты в юрисдикциях, не соответствующих требованиям.
7. Неавторизованные боты и сторонние инструменты
🤖Использование неавторизованных ботов или сторонних инструментов, которые не были проверены Binance, может привести к немедленному приостановлению или замораживанию аккаунта.
