Что такое паразитические биржи и почему следует избегать их использования?

Вкратце
Паразитические криптовалютные биржи предлагают клиентам услугу торговли криптовалютами через аккаунт на другой бирже. Эта биржа не поддерживает прямую торговлю. Вместо этого эти обмены действуют как мост между пользователями и другими поставщиками услуг. Эта паразитическая практика часто используется в традиционном банковском деле для предоставления услуг, которые некоторые банки не могут предоставить, например, международных переводов.
В криптовалютном пространстве паразитические биржи часто имеют слабые процессы KYC и AML или даже вообще не имеют процессов. Киберпреступники часто пользуются этим несоблюдением требований. Паразитические биржи способствуют отмыванию денег, мошенничеству и платежам с помощью программ-вымогателей.
Торгуя на паразитической бирже, вы передаете управление своими активами ненадежной стороне. Эти биржи предлагают меньшую безопасность и меньшую определенность, чем централизованные или децентрализованные биржи, обеспечивающие соблюдение требований. Торгуя на паразитических биржах, нарушающих закон, вы также можете столкнуться с юридическими проблемами.
Когда вы используете биржу, убедитесь, что она имеет соответствующие проверки KYC и AML. Эти процессы часто занимают много дней. Если биржа позволяет торговать практически мгновенно и без каких-либо ограничений, стоит к этому внимательно присмотреться. Законная биржа не будет скрывать, как совершаются транзакции, и вы можете легко увидеть источник своих средств в обозревателе блокчейна.
ПредставлятьПри покупке и продаже криптовалюты вам следует торговать на заслуживающем доверия веб-сайте. Однако вам необходимо терпеливо проходить процедуру KYC и AML по борьбе с отмыванием денег, чтобы обезопасить себя. По этой причине некоторые пользователи предпочитают использовать биржи, которые практически не предлагают процедуру проверки регистрации и которым разрешено торговать сразу.
Из них некоторые могут быть законными децентрализованными биржами, а другие могут быть паразитическими биржами, специализирующимися на обработке украденных или незаконно отмытых средств. Ваши средства никогда не будут в безопасности на паразитической бирже. Чтобы обеспечить безопасность вашей криптовалюты, вам необходимо понимать, что такое паразитные биржи, как они работают и как их идентифицировать.
Что такое паразитарная деятельность?Паразитирующая деятельность возникает, когда поставщик финансовых услуг создает учетную запись в другом финансовом учреждении для использования его услуг. Затем владелец учетной записи действует как мост и предоставляет услуги клиентам через паразитную учетную запись. Есть много причин, почему это происходит. Например: бывают случаи, когда банку в одной стране необходимо будет предоставить свои банковские услуги и экосистему банку, работающему в другой стране, то есть банку-корреспонденту.
Допустим, клиент хочет перевести деньги на банковский счет в Австралии. Их банк может не иметь возможности переводить средства, но может использовать банк-корреспондент для выполнения этой услуги. Банк клиента обработает запрос на перевод через паразитный счет в банке-корреспонденте. Банки-агенты должны получать и проводить оценку банков, с которыми они сотрудничают. По сути, банки-агенты не работают напрямую с клиентами, поэтому им приходится доверять паразитическому владельцу счета.
Что такое паразитная криптовалютная биржа?Паразитические биржи криптовалют работают довольно просто. Юридическое или физическое лицо создает аккаунт на лицензированной бирже. Затем они используют эту учетную запись для предоставления торговых услуг третьим лицам через свои паразитные счета. Эти паразитические биржи иногда называются мгновенными биржами и часто имеют несколько учетных записей на разных биржах.
Некоторые биржи могут требовать подтверждающие документы, но другие могут требовать незначительной проверки или вообще не требовать ее. Это делает их популярным выбором среди мошенников, мошенников и пользователей программ-вымогателей. Некоторые паразитические биржи также позволяют покупать и продавать криптовалюту напрямую за наличные.
Чем опасна паразитическая деятельность?Когда дело доходит до традиционных финансов, одной из самых больших проблем является риск отмывания денег. Поскольку банки-агенты имеют дело напрямую только с базовыми банками, которые работают с клиентами, они не могут знать наверняка и точно, с кем они имеют дело. Вот почему паразитическая деятельность требует усиленных проверок соответствующего банка. Отдельные люди или целые страны могут быть занесены в черный список и наложены санкции. Если базовый банк не соблюдает эти требования, банк-корреспондент может оказаться в состоянии поддерживать незаконную деятельность, такую ​​как уклонение от санкций или отмывание денег.
Поскольку сектор криптовалют все еще разрабатывает строгие правила, паразитическим биржам легко найти способы избежать контроля. Паразитирующая биржа может открыть счет на крупной криптовалютной бирже, и эти крупные биржи нелегко узнать.
Какую опасность представляют паразитические криптовалютные биржи?Когда вы используете паразитическую биржу криптовалют, это действие влияет не только на централизованные биржи. Вы и ваши деньги также подвергаетесь опасности по ряду причин:
1. Ваши депозиты менее безопасны, чем на лицензированной бирже.
2. Возможно, вы поддерживаете незаконную деятельность, которая финансирует преступность и терроризм.
3. Регуляторы могут закрыть биржу, в результате чего вы потеряете свою криптовалюту или другие средства.
4. Вы можете столкнуться с юридическими последствиями со стороны правоохранительных органов, если сознательно сотрудничаете с биржей, занимающейся незаконной деятельностью.
Лучший способ избежать этого — не использовать паразитические биржи криптовалют. Обнаружить их может быть довольно сложно, так как идентифицировать их непросто. Следуйте нашим советам ниже, чтобы максимально защитить себя.
В чем разница между паразитической биржей и децентрализованной биржей?Во-первых, паразитическая биржа и децентрализованная биржа очень похожи. Децентрализованные биржи не требуют KYC, а паразитические биржи также применяют лишь слабые или даже несуществующие процессы KYC. Однако способы обработки транзакций на этих двух биржах сильно различаются. Децентрализованная биржа будет связывать покупателей напрямую с продавцами или даже использовать пулы ликвидности. Эта биржа никогда не будет регулировать торгуемые криптовалюты. Вместо этого смарт-контракты управляют этим процессом. Однако паразитическая биржа будет управлять вашей криптовалютой и пользоваться услугами других бирж.
Инцидент паразитического обмена SuexДавайте посмотрим на реальный пример. 21 сентября 2021 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции в отношении криптовалютной биржи Suex, биржи, основанной в Чехии и работающей в России. Suex OTC предоставляет паразитические услуги обмена криптовалюты на Binance и других крупных биржах для обслуживания своих клиентов. Suex практически не проводит KYC и даже предлагает прямой обмен наличных денег на криптовалюту.
Согласно исследованию Chainaанализа, Suex помогла отмыть большие суммы денег в результате атак и взломов программ-вымогателей. Binance заранее заблокировала несколько учетных записей, связанных с Suex, а OFAC занесло в черный список около 30 кошельков Bitcoin, Tether и Ethereum. Binance также прекратила сотрудничество с Chatex, криптобанком, который, как сообщается, был связан с Suex. С тех пор Chatex столкнулась с соответствующими санкциями со стороны OFAC. В настоящее время любой, кто торгует с Suex, подвергается юридическому риску, и они закрыли свой веб-сайт по решению OFAC.
Как обнаружить паразитный обмен?Паразитические обмены часто не четко представляют себя как паразитический обмен. Чтобы обезопасить себя и свои средства, вы можете выявить паразитную биржу, проверив следующее:
1. Паразитические биржи обычно практически не требуют проверок KYC или AML. Если регистрация на бирже практически мгновенная без ограничений, стоит обратить внимание.
2. В интерфейсе нечетко отображается, где происходит транзакция.
3. У биржи нет четкого заявления о том, что она поддерживает выполнение транзакций. Законная биржа будет четко указывать, когда торговля происходит непосредственно на ее платформе, а не через паразитный аккаунт.
4. Этот обменник синтезирует множество обменных курсов, из которых вы можете выбирать. Это означает, что эта биржа использует паразитные аккаунты на многих разных биржах.
5. Если вы подозреваете, что использовали паразитическую биржу, попробуйте отследить свою криптовалюту в блокчейне с помощью обозревателя блокчейна. Вы можете видеть, что они поступили из кошелька, связанного с другой биржей.
краткое содержаниеПокупка биткойнов, BNB и других цифровых валют на лицензированных криптовалютных биржах, таких как Binance, является безопасным решением. Хотя первоначальная регистрация может занять некоторое время, надлежащие процессы KYC и AML обеспечат вашу безопасность. Вам следует оценить биржу так же, как и любое финансовое учреждение, и не забудьте проявить должную осмотрительность перед ее использованием.