По данным Odaily, Лилиан Нуриева, бывший сетевой директор российского криптовалютного инвестиционного фонда Finiko, приговорена к трем годам лишения свободы за мошенничество с частными инвесторами и участие в организованной преступной группе. Федеральный фонд защиты прав инвесторов и акционеров считает, что эта финансовая пирамида стоимостью 55 миллионов долларов является вторым по величине финансовым мошенничеством в постсоветской истории России.
В 2021 году российские власти начали расследование в отношении «криптовалютного инвестиционного фонда» Finiko на предмет предполагаемого мошенничества и организованной преступности. Расследование показало, что фонд представлял собой финансовую пирамиду, основанную на криптовалюте, которая поглотила миллионы средств инвесторов. С 2018 по 2021 год Finiko действовала как финансовая пирамида, предлагая инвесторам криптовалютный фонд. Главный организатор и бенефициар аферы Кирилл Доронин проводил мастер-классы по всей стране, привлекая тысячи клиентов. С помощью своих сообщников Доронин создал преступную группировку, которая систематически присваивала средства граждан.
Суд Вахитовского района Казани признал одного из топ-менеджеров "Финико" Лилиан Нуриеву виновной в обмане инвесторов. Нуриева была ключевым участником криптосхемы и получила «мягкий» приговор за сотрудничество с прокурором.
