По данным CryptoPotato, Эйден Плетерски, известный как «Криптокороль» Онтарио, и его 27-летний соратник Колин Мерфи были арестованы по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. Обвинения связаны с предполагаемой схемой Понци, в результате которой жертвы, как полагают, украли около 30 миллионов долларов. Аресты последовали за 16-месячным расследованием, известным как «Проект Лебедь», которое является одним из самых масштабных расследований мошенничества в регионе.
Расследование включало многочисленные допросы потерпевших, десятки судебных постановлений и тысячи страниц финансовых документов. Плетерски предъявлены обвинения в мошенничестве на сумму более 5000 долларов и в отмывании доходов, полученных преступным путем в Канаде. Обвинения против Плетерского в настоящее время находятся под запретом на публикацию, выпущенным 14 мая 2024 года.
Стивен Хенкель из Комиссии по ценным бумагам Онтарио заявил, что Плетерски не был зарегистрирован ни в одном канадском регуляторе ценных бумаг. Власти полагают, что он, возможно, привлекал инвесторов еще в феврале 2024 года. Однако ни одно из обвинений против Плетерски не было доказано в суде, и власти Онтарио не раскрыли дальнейших подробностей своего дела.
Сообщается, что в прошлом году Плетерский был похищен, подвергся нападению и пыткам со стороны пяти человек, утверждавших, что они стали его жертвами. Пятеро подозреваемых были арестованы полицией Торонто по обвинению в похищении людей с целью получения выкупа и других правонарушениях. Плетерского продержали в плену три дня и отпустили после того, как от него потребовали срочно предъявить определенную сумму денег. На видео, полученном CBC News, видно, как Плетерски с видимыми синяками и травмами извиняется и выражает сожаление за причиненный вред. Его адвокат подтвердил, что видео было записано во время похищения.
