*Индия заблокирует Binance и 8 других криптоплатформ, наложив уведомления*
В четверг Индия наложила уведомления о явных причинах на девять офшорных торговых платформ криптовалюты, включая Binance, Kucoin и Huobi, и приступила к блокировке их веб-адресов, обвинив их в незаконной деятельности в стране.
Уведомления были выпущены в соответствии с законами об отмывании денег Отделом финансовой разведки Индии (FIU IND), агентством, которое обрабатывает информацию о сомнительных финансовых операциях. Эти компании, технически называемые поставщиками услуг виртуальных цифровых активов (VDA), не соблюдали положения закона о борьбе с отмыванием денег, говорится в заявлении министерства финансов поздно вечером.
Запросы, отправленные по электронной почте Binance, Kucoin и Huobi в четверг с просьбой о комментариях, остались без ответа.
В марте 2023 года эти поставщики услуг были включены в систему борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма (AML-CFT) в соответствии с положениями Закона о предотвращении отмывания денег (PML), сообщило министерство.
Уведомления были выпущены в соответствии с разделом Закона о предотвращении отмывания денег, который разрешает правительству налагать штраф на организацию, ее директоров или сотрудников или выдавать предупреждение или инструкции.
В настоящее время Индия проходит экспертную оценку своей системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, проводимую Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), органом ООН. В обзоре оценивается как техническое соответствие его рекомендациям, так и эффективность индийской системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Директор ПФР IND обратился к секретарю Министерства электроники и информационных технологий с просьбой заблокировать URL-адреса этих организаций, предположительно действующих незаконно и не соблюдающих положения Закона о PML в Индии, говорится в заявлении.
Криптоплатформы должны быть зарегистрированы в ПФР IND в качестве отчитывающихся организаций и соблюдать определенные обязательства, предусмотренные законом, заявили в министерстве. В заявлении говорится, что правила налагают на этих поставщиков услуг ответственность по отчетности, ведению учета и другие обязательства в соответствии с законом. #Launchpool #BTC #NFP #sol