Сообщение «Индия заблокирует URL-адреса 9 крупнейших бирж, включая Binance и Kucoin», впервые появилось на Coinpedia Fintech News

В качестве важного регуляторного шага правительство Индии выпустило строгие предупреждения девяти ведущим криптовалютным биржам, включая такие известные имена, как Binance, Kucoin, Huobi и Kraken. Эти биржи сталкиваются с потенциальными ограничениями доступа в Индии из-за несоблюдения правил страны по борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействием финансированию терроризма (CFT).

Полный контроль над соблюдением требований

Группа финансовой разведки Индии (FIU IND) приняла решительные меры против этих оффшорных бирж. Этим организациям были разосланы уведомления с требованием объяснений по поводу отказа от регистрации в соответствии со строгими индийскими рамками ПОД и ФТ. Это действие соответствует Закону о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года, который Индия расширила в марте 2023 года, включив в него поставщиков услуг виртуальных цифровых активов (VDA SP).

Эти правила требуют, чтобы все криптобиржи, работающие в Индии, независимо от их физического местонахождения, регистрировались в качестве подотчетных организаций в FIU IND. Это предполагает выполнение ряда обязательств, включая строгую практику отчетности и ведения учета. Этот шаг направлен на пресечение потенциальных финансовых преступлений в криптопространстве, секторе, который быстро растет в Индии.

Настаивайте на блокировке несовместимых платформ

На данный момент 31 ИП VDA успешно зарегистрировались в ПФР IND. Однако нежелание этих девяти крупнейших бирж подчиниться требованиям привело к последним репрессиям в Индии. Директор ПФР IND обострил ситуацию, порекомендовав заблокировать их URL-адреса, фактически отрезав доступ к этим платформам для пользователей в Индии.

Решительные действия индийского правительства имеют серьезные последствия для пользователей криптовалюты в Индии. Потенциально блокируя доступ к этим основным биржам, индийские инвесторы могут столкнуться с проблемами в доступе к разнообразному спектру цифровых активов, что повлияет на их торговые стратегии и разнообразие портфелей.

Кроме того, это нормативное давление может привести к резкому увеличению использования одноранговых (P2P) торговых платформ, поскольку трейдеры ищут альтернативы основным биржам. Этот сдвиг может также способствовать появлению более локализованного и фрагментированного рынка цифровых активов в Индии.