от Далмаса Нгетича

Федеральное бюро расследований США (ФБР) изъяло среди других невзаимозаменяемых токенов (NFT), в том числе яхт-клуб Bored Ape № 9658, часы Audemars Piquet (AP) Royal Oak, розничная цена которых составляет 141 000 долларов США, у мошенник-фишинг Чейз Сенекал.

В похищении ФБР нашли часы Audemars Piquet стоимостью 141 000 долларов.

В настоящее время следственное агентство владеет NFT на сумму более 100 000 долларов, то есть яхт-клубом Bored Ape № 9658 и Doodle № 3114. Это исключает часы. Это позитивный шаг к привлечению к ответственности мошенников и хакеров, которые сеют хаос на крипто-сцене.

Ответ ФБР последовал за независимым расследованием, проведенным сыщиком из Твиттера еще в сентябре 2022 года.

Им потребовалось всего несколько недель, чтобы вернуть некоторые из этих активов, включая два BAYC. BAYC — это NFT на Ethereum.

По данным компании, конфискованные активы были зарегистрированы в округе Мэн и арестованы в Брансуике 24 октября 2022 года.

На данный момент Чейзу не предъявлено никаких официальных обвинений. Однако, поскольку ФБР завладело активами, которые, по их доказательствам, являются доходами от преступной деятельности, у мошенника могут быть веские основания.

Министерство юстиции США (DoJ) заявляет, что конфискация федеральных активов «является важнейшим юридическим инструментом, который служит ряду убедительных правоохранительных целей». Прежде чем власти начнут действовать, должен быть вынесен «уголовный приговор». Если и имеет место конфискация, то она «ограничивается имущественными интересами ответчика, включая любые доходы, полученные ответчиком от незаконной деятельности».

Чейз Сенекал, известный под псевдонимом Ужас (HZ), предположительно успешно организовал несколько фишинговых атак. При этом он обманывал ничего не подозревающих художников, держателей и других.

Расследование НФЦ

В декабре 2021 года независимый сыщик из Твиттера ZachXBT заметил, что посредством серии фишинговых кампаний и взломов, нацеленных на более чем 600 серверов Discord и более 10 аккаунтов Твиттера, связанных с NFT, HZ удалось перекачать миллионы долларов. Среди затронутых аккаунтов Twitter — аккаунты Zeneca и Beeple.

В число известных атакованных серверов Discord входил сервер Lacoste.

По состоянию на август 2022 года 1355 ETH, не считая обналиченных активов, были обнаружены и связаны с хакером.

Часы AP стали важной частью расследования ZachXBT. После того, как HZ похвастался часами в социальных сетях, он спросил нескольких друзей о продавце. В конце концов выяснилось, что Чейз купил часы за USDC. К счастью для следователя, адрес USDC, связанный с платежом, финансировался за счет нескольких адресов, которые использовались для мошенничества в Твиттере.