Криптовалютная биржа Binance подверглась проверке со стороны правительств нескольких стран в последние годы, при этом власти Франции запустили последнее юридическое испытание.
28 января власти Франции, как сообщается, открыли расследование в отношении биржи по обвинениям в отмывании денег и налоговом мошенничестве. Отмывание денег, как сообщается, связано с торговлей наркотиками. Расследование охватывает период с 2019 по 2024 год, но не ограничивается только Францией и будет включать все страны Европейского Союза.
Это не первый случай, когда Binance попадает под прицел французского правительства. Страна исследует деятельность компании с 2022 года, при этом биржа, как сообщается, не смогла обеспечить адекватные процедуры "Знай своего клиента" для проверки пользователей и возможной деятельности по отмыванию денег.
Представитель Binance сообщил Cointelegraph, что это последнее испытание является продолжением юридического расследования, начатого много лет назад:
«Binance глубоко разочарована тем, что JUNALCO, парижское подразделение французской прокуратуры, приняло решение передать этот многолетний вопрос во французскую судебную систему для дальнейшего расследования.»
«Хотя мы обычно не комментируем юридические процессы по политическим соображениям, Binance полностью отвергает обвинения и будет активно бороться с любыми выдвинутыми против нее обвинениями», добавила биржа.
Согласно данным, собранным Cointelegraph, Binance столкнулась с властями как минимум в 10 странах в период с 2021 по 2025 годы, с обвинениями, варьирующимися от нарушения законов по борьбе с отмыванием денег (AML) до незарегистрированных операций.
Связано: Binance обновляет правила криптовалют в Польше, чтобы соответствовать новым требованиям MiCA
В период с 2023 по 2024 годы биржа столкнулась с проблемами с как минимум шестью правительствами государств: Австралия, Бельгия, Канада, Индия, Нигерия и Соединенные Штаты. Самый громкий случай произошел в США, где Binance согласилась выплатить правительству 4,3 миллиарда долларов за нарушение местных законов AML и работу в качестве незарегистрированного денежного переводчика.
Генеральный директор Binance Ричард Тенг сообщил Cointelegraph, что в процессе увеличения команды с шести сотрудников до тысяч, а также роста пользовательской базы до более чем 166 миллионов по состоянию на декабрь 2023 года, возникли "пробелы в соблюдении норм". Тенг рассматривает это как "исторические проблемы" и заявил, что средства пользователей, безопасность и защита остаются "священными".
Binance является крупнейшей криптобиржей в мире по объему торгов. Согласно CoinGecko, платформа обработала более 21 миллиарда долларов в сделках с цифровыми активами только 27 января.
К ноябрю 2024 года биржа увеличила свою команду по соблюдению норм до 645 сотрудников, что на 34% больше по сравнению с предыдущим количеством. Этот шаг стал частью ее "усиленной приверженности соблюдению норм" и "постоянной трансформации" с момента урегулирования с правительством США в 2023 году.
Представитель Binance отметил, что ее достижения в области борьбы с отмыванием денег и соблюдения норм уже были признаны ведущими властями, включая Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Министерство юстиции США и Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).