1. Причины и последствия заморозки карт
2. Базовая ситуация замерзания
3. Как бороться с этим после замерзания
4. Обмен незамороженными случаями
1. Причины и последствия заморозки карт
В 2020 году в целях борьбы с киберпреступлениями, такими как онлайн-гемблинг и телекоммуникационное мошенничество, а также для устранения способов отмывания денег преступниками, государство запустило «Операцию по очистке сети» и последующую «Операцию по отключению карт», чтобы пресечь покупки. , продажа, кредитование и кредитование телефонных и банковских карт и другие незаконные и преступные действия. На какое-то время у многих пользователей сети и поисковых платформ появилось сообщение «Банковская карта заморожена?» «Банковская карта заморожена на полгода?» заморожены полицией в другом месте?» «Оштрафованы будут только игроки, чьи банковские карты заморожены для азартных игр в Интернете». Вас поймали?» Многие сообщения, такие как «Почему моя сперма была заморожена на бирже», ослепили многих замороженных пользователей сети и они не знают, как поступить в этой ситуации? Чувство беспокойства или проблемы со сном или едой. Естественные свойства виртуальной валюты блокчейна также использовались преступниками в качестве важного способа отмывания денег, что косвенно привело к тому, что валютный круг стал наиболее пострадавшей областью после онлайн-гемблинга. На сегодняшний день политика высокого давления на политическом уровне. по-прежнему суровы. Многие онлайн-игроки полностью отказались от азартных игр в Интернете после того, как их карты были заморожены, что показывает, что правильность действий по онлайн-очистке и взлому карт не подлежит сомнению и защищает законные активы многих простых людей.
2. Базовая ситуация замерзания
Заморозку банковской карты можно условно разделить на две ситуации: одну на 3 дня, другую на 6 месяцев. В течение 3 дней, независимо от того, есть ли у вас 48 часов или 12 часов, это будет засчитано как 3 дня. Банк четко проинформировал вас, что вам не нужно ничего делать, чтобы разблокировать его в течение 3 дней. Можете спокойно ждать. . Время разблокировки у каждого банка разное. Например, банк China Construction Bank сообщил, что время разблокировки 12-го числа обычно на один день позже, чем ожидалось 13-го числа. Также существует время разблокировки Сельскохозяйственного банка Китая. будет разблокирован после 22:30 в день разблокировки. Есть много банков, которые не приводятся примеры, просто дождитесь соответствующего времени.
При заморозке на 3 дня вас больше волнует другой вопрос, продлят ли ее. Самый простой способ - узнать дату разблокировки в банке в тот день, когда банк сообщит вам о дате разблокировки. Вы что время разблокировки не изменилось, то есть не было продлено, так что можно просто подождать и посмотреть! Например, если ваша банковская карта заморожена 4-го числа, и вы обращаетесь в банк, чтобы сообщить, что она будет разблокирована 6-го числа, если вы беспокоитесь о том, что заморозка будет продлена в это время, обратитесь в банк в течение дня. 6-го числа, чтобы спросить о времени разблокировки или позвонить в службу поддержки рано утром 6-го числа, ответ банка вам еще 6-го числа, а это значит, что вам не продлили заморозку и просто ждите спокойно.
Также бывает ситуация, когда первый раз я пришел в банк, мне сказали, что это займет 3 дня, а потом через 3 дня я снова пошел в банк и был заморожен другим сотрудником полиции. Это ситуация, когда несколько полицейских. офицеры замораживают, потому что несколько ваших денег были проверены, или сумма денег заморожена несколькими сотрудниками полиции, это более хлопотно, чем замораживание одним сотрудником полиции, если один полицейский должен разблокировать ее. полицейский внезапно замораживает его для вас на 6 месяцев. Пожалуйста, прочитайте позже о методе замораживания на 6 месяцев. Речь идет о группе заморозки на 3 дня. На самом деле, заморозка на 3 дня – это скорее психологическая пытка, тревога и беспомощность. Она случится с каждым, кто впервые столкнулся с украденным фондом. из более чем десятка мест полиция заморозила их всех одновременно, я правда не знаю, что они делали...
Помимо двух временных интервалов (3 дня и 6 месяцев), есть еще более неясный временной момент. Просто спросил в банке, а мне в банке сказали, что времени нет. Система не показывает время. Оно заморожено определенным отделом общественной безопасности или судебным органом. В общем, около 80% этой группы разблокируется за 3 дня. По данным, с которыми я связался, если Что произойдет, если карантин не будет снят в течение 3 дней? Просто продолжайте ждать. Если ждать больше недели, а блокаду не сняли, то сомневаться не приходится. В принципе, можно сделать вывод, что это группа из 6 месяцев. Зачем ждать неделю? Это касается времени разблокировки банка. Некоторые банки опаздывают на 1-2 дня, иногда возможны системные задержки, но если не разблокируется более недели, то это в основном 6 месяцев!
Прежде всего, все друзья, которые были заморожены на 6 месяцев, должны понимать одну вещь. Банки могут активировать систему контроля рисков из-за быстрого ввода и вывода средств, одного входа и нескольких выходов, нескольких входов и одного выхода и т. д. вызывая неподделку или экстренную остановку. Заплатите и подождите 3 дня, но заморозка общественной безопасности должна быть связана с тем, что ваш счет является или получил черные деньги от контрагента C2C биржи. Общественная безопасность не заморозит карту без причины. Должен быть потерпевший, обратившийся в полицию. Карты замораживаются в зависимости от направления средств. В некоторых случаях замораживание тысяч или десятков тысяч карт является нормой.
Люди, которых заморозили на 6 месяцев, все хотят знать, какая будет ситуация через пол года. Будет ли она продлена или автоматически разблокируется? Никто здесь не может дать вам точного ответа. Слишком много уровней. ключевые моменты и слишком много факторов.Разные места, разные кураторы, количество полученных средств и т. д. будут влиять на направление карты. Различные методы обработки будут иметь разные результаты. замороженный тоже очень важен.
3. Как бороться с этим после замерзания
После заморозки многие валютные друзья спрашивают меня, стоит ли им идти в морозильную камеру, чтобы разморозить, потому что многие люди боятся, что их задержат в прошлом и повлияют на их нормальную жизнь. Моя точка зрения заключается в том, что вам следует идти, если у вас чистая совесть, и вам следует идти, если у вас есть нечистая совесть. Лучшая политика — признаться и добиться снисхождения от полиции, а также активно связаться с полицией, чтобы разобраться с этим. Это благословение, а не проклятие. Вы не можете избежать этого, и уклонение от него не решит ни одной проблемы.
Во многих обычных ситуациях вполне нормально сделать заметку, правдиво объяснить свою ситуацию, а затем пойти домой и ждать новостей. Никто из моих знакомых не сказал, что их задержали. Ведь слишком много замороженных групп. Я могу только записать те данные, которые мне известны. Например, некоторое время назад блоггер Weibo Цин Тянь отправился в Оттепель и был задержан на 37 дней. Он, скорее всего, слепо верил в массовый бизнес, и его обманули некоторые массовые предприятия. Я не знаю конкретной ситуации. все, такая ситуация в меньшинстве. Разница между оптовыми торговцами и обычными торговцами Это разница между депозитом в 100 000 U и депозитом в 10 000 U. Вы можете подать заявку, если у вас есть деньги, но это не значит, что это так. вы понимаете суть OTC, если подаете заявку на большую сумму. Можно только сказать, что внебиржевая индустрия очень глубока, и это судьба - встретить долгосрочный надежный и безопасный бизнес U. Это тоже удача.
Обнаружив заморозку, как можно скорее позвоните в службу поддержки клиентов банка и уточните ситуацию, время заморозки, отделение заморозки, контактную информацию отделения заморозки и причину заморозки. Некоторые банки не могут задавать вопросы по телефону, поэтому подойдите к стойке, чтобы узнать о заморозке. спросите, если контактной информации нет, просто позвоните по номеру 110 или 114, чтобы проверить номер телефона вашего местного агентства общественной безопасности. Если это займет 3 дня, просто подождите. Обычно после 6 месяцев блокировки вы должны активно связаться. блок заморозки, чтобы узнать о ситуации, правдиво ответить на вопросы и подготовить материалы: транзакции за более чем полгода, записи транзакций в цепочке, записи чата в окне торговой платформы, меры KYC, которые вы предприняли во время транзакции, горизонтальное сравнение. цены сделок, количество сделок с контрагентом, справка о доходах физических лиц или другая информация в карточке Источник средств и т.д. Материалы доставляются экспресс-доставкой, и остается только ждать. Некоторые из них можно разморозить после подачи материалов, некоторые можно разморозить до истечения срока действия, а некоторые будут продлены после истечения срока действия.
После обращения в полицию, занимающуюся делом вашей карты, обычно есть два варианта. Первый требует, чтобы вы предъявили удостоверение личности и банковские выписки. Это наиболее активный способ решения проблемы. Обычно вы делаете письменный запрос. . Пожалуйста, укажите вашу конкретную ситуацию и личную информацию, и весь вопрос может быть рассмотрен в течение одного дня. Второй вариант заключается в том, что из-за недавней эпидемии мне неудобно отправлять им банковские выписки. Другой вариант — передать дело в местную полицию. После того, как местная полиция завершит стенограмму, они передадут вашу информацию. полиция в другом месте.
Некоторые люди не проявили инициативы обратиться в полицию, но полиция связалась с ними и настоятельно попросила пойти и сделать записи. Могу ли я пойти? На этот вопрос нет однозначного ответа. После заморозки будет много ситуаций: в прошлом человека могли отправить за тысячи миль, напрямую задержать или оформить посылку из 37 упаковок. Раньше заморозку размораживали после того, как были составлены стенограммы, и средства, необходимые для выплаты компенсации потерпевшему, размораживались. Некоторые люди боялись, что не смогут пройти по разным причинам. Может быть, все было бы хорошо, и они. либо разморозили, либо продлили заморозку по истечении срока ее действия; некоторые люди не подошли и не отдали ее вам. Они были внесены в список онлайн-беглецов, а некоторые были заморожены и внезапно были увезены из своих домов, даже не предприняв инициативы связаться с ними. Опять же, разные замораживания, разные кураторы, разные регионы и разные методы лечения будут иметь разные результаты. Если полиция возьмет на себя инициативу связаться с вами, например отправит вам письмо с запросом, просто активно сотрудничайте. Если преступники используют вас для мошенничества в сфере телекоммуникаций и отмывания денег, потому что вы продавали банковские карты, карты мобильных телефонов и т. д., то вы. подозреваются в оказании помощи в предоставлении информации. Если вы нарушите уголовный закон и вас посадят в тюрьму за киберпреступную деятельность, постарайтесь бороться с этим как можно лучше, проявите хорошее отношение, признайте себя виновным и примите наказание, вам может быть назначен более мягкий приговор , например, выговор и т. д., но вас не посадят в тюрьму. Конечно, если вы сами совершите преступление, вас подозревают в открытии банка или деятельности в качестве агента, ведении счетов, продаже карт и т. д. Вы должны. знайте, что полиция работает не только бесплатно. На самом деле, они знают каждую вашу операцию. Если полиция возьмет на себя инициативу связаться с вами, вам все равно придется активно сотрудничать и правдиво объяснить ситуацию.
Хочу добавить несколько моментов: при каких обстоятельствах можно поехать, а при каких нельзя? Самое главное - деньги! Неважно, важны ли для вас деньги. У некоторых людей заморожены сотни или тысячи долларов. Поездка в полицию туда и обратно в другое место может стоить больших денег. Опыт, который вы заплатите, не стоит того. Потому что когда банковскую карту замораживают, это случается редко, за исключением того, что вашими деньгами больше нельзя будет пользоваться. Некоторые люди беспокоятся о кредитной истории своего банка, будет ли у них судимость в дальнейшей работе и т. д. Я знаю очень мало других вещей, которые могли бы произойти, это просто заморозка вашей банковской карты. Однако, если ваша карта не только заморожена, но и внесена в список «двухкарточных» дисциплинарных работников центра по борьбе с мошенничеством, вам следует как можно скорее узнать в соответствующих подразделениях, фигурируете ли вы в соответствующих уголовных делах, если таковые имеются. если такой ситуации нет, подайте заявку на отмену, на этот момент следует обратить внимание. Это классифицируется как мошенничество в сфере телекоммуникаций, личный кредит занесен в черный список, это нечестный человек, который повлияет на путешествие и т. д. Если ваша идентификационная карта не подходит для бизнеса, вы будете ограничены в высоком потреблении, и вы не сможете пользоваться высокоскоростными поездами или самолетами, вы не сможете пользоваться всеми телекоммуникационными услугами, включая номера мобильных телефонов, широкополосный доступ и т. д.; В то же время вы также будете включены в кредитную систему, что повлияет на ваши будущие кредиты на покупку жилья и обработку кредитных карт, и вы не сможете пользоваться соответствующими услугами других операторов.
Кроме того, рекомендуется отменить все замороженные карты после их разморозки, чтобы не создавать много ненужных хлопот в будущем. Многие думают, что после заморозки все будет в порядке. Продолжайте использовать карту, но до тех пор, пока отслеживаются предыдущие транзакции по вашей карте. Да, время начала составляет 6 месяцев, а также существует риск быть замороженным банком. Я подчеркивал это для многих людей. это хлопотно и не хочется идти в банк для аннулирования. Если их отследят позже, то их заморозят еще на 6 месяцев. У вас нет возможности выйти.
4. Обмен незамороженными случаями
(1) Этот замороженный друг снимал сперму на сумму 90 000 юаней на определенной платформе. Когда он ждал возможности использовать деньги, он обнаружил, что его карта вывода и банковская карта были заморожены. У него не было опыта, и его познакомил со мной. друг группы спросил меня, как с этим справиться. Вероятно, ситуация была решена. Биржа произвела платеж C2C в размере 90 000 юаней. Другой продавец также перевел деньги под своим настоящим именем, и цена также была обычной ценой платформы. но он был заморожен. Вы можете позвонить в службу поддержки клиентов Bank of Communications и попросить некоторую информацию о заморозке. Контакт был из Цзаочжуана, Шаньдун. Узнав о своей ситуации, полицейский был очень мил и сказал, что. Ранее в деле фигурировала сумма более 100 000 юаней. Он не сообщил никаких других подробностей и попросил его сотрудничать со следствием. Только тогда клиент понял, что возникла проблема с последним платежом на сумму более 100 000 юаней, а не с последним платежом на сумму 90 000 юаней, из-за которой карта была заморожена. Клиент был готов поехать туда. Я предложил ему обратиться в полицию, исходя из своего опыта, сказав, что эпидемия серьезная и его работа того требует, и он надеялся высказать материалы первым. Неожиданно полиция действительно согласилась. Почему я это предложил? Это из-за граждан. Полиция сообщит вам некоторую информацию по телефону. Если это очень серьезно, полиция не даст вам никакой информации, связанной с этим делом. Они такие же умные, как и я. ! Замороженный друг подготовил материалы по моему предложению и отправил их в полицию для экспресс-доставки. Через три дня после получения экспресс-доставки замороженный друг с радостью связался со мной и сообщил, что его разморозили. Такая скорость действительно превзошла мои ожидания. . Позвольте мне резюмировать для него три пункта: во-первых, он продает свою продукцию через официальную крупную платформу, а также собирает и платит под своим настоящим именем. Во-вторых, если ему повезло, сумма, которую он получил, не должна быть такой же, как предыдущие. Конечно, это догадка, основанная на опыте. Третий и самый важный момент заключается в том, что я встретил хорошего полицейского, полицейского, который на самом деле делает практические вещи для простых людей, потому что семья друга Фэна действительно в беде (его отец болен раком легких, справка об операции, дело и т. д. прилагаются). к материалу), ему оказал помощь полицейский.
(2) Карта этого замороженного друга была заморожена Сельскохозяйственным банком Китая. На карте было всего несколько десятков юаней. Он также связался со мной для консультации, поэтому Сельскохозяйственный банк Китая не смог получить никакой информации. он подошел к стойке, чтобы проверить. Это было полгода назад, и банк не связался с отделом заморозки. Этот метод показывает только, что Шэньчжэньское бюро экономических расследований заморозило средства, которые должны быть средствами, связанными с мошенничеством в сфере телекоммуникаций. Многие люди и, наконец, обратились в отделение заморозки. После объяснения ситуации полиция записала имя, номер телефона, номер банковской карты и другую информацию, заявив, что тысячи карт были заморожены, и попросила их связаться с полицией. Друг Донг спросил меня, что делать дальше. Я сказал, что у меня мало денег, поэтому взял на себя инициативу связаться с тобой и попросил подождать, но я так и не связался с этим другом и забыл об этом через полгода. Мой замороженный друг снова связался со мной, чтобы продлить заморозку. Что мне делать? Я сказал, что еще не связался с вами? Ответ: Нет. Я сказал, что денег нет, и вы уже обращались к нему, пожалуйста, подождите пол года. Я ему сказал, что кто-то три раза подряд замораживал и продлевал заморозку, и никто ничего не мог с этим поделать.
(3)Этого замороженного друга заморозил банк в определенном городе (те, кто меня спрашивает, есть ли разница в банковских картах, читайте здесь. Полиция мелких банков тоже может заморозить их в один клик, я не пойду). в старые трюки. Разница между этим замерзшим другом. Он ждал, пока деньги на карте будут использованы, поэтому я предложил ему сделать запись. У друга Донга не было другого выбора, кроме как приехать в замерзший город с разбитым сердцем. На следующий день он ждал у двери рано и ждал около часа после работы. Судя по его описанию, это не была комната для допросов. Когда я закончил стенограмму и пришел, был уже почти полдень. Я только подчеркнул, что нужно правдиво отвечать на вопросы и внимательно читать стенограмму перед подписанием. Полиция имела в виду, что средства жертвы были переведены на его карту. Пострадавшей была пожилая тетка, которая много раз плакала. Если она хотела разморозить украденные деньги, сначала верните ей деньги, а остальные разморозят. Друг Донг сказал, что я невиновен и у меня плохое финансовое положение, поэтому я не хотел. Полиция попросила друга Дуна тщательно обдумать это, и он вернулся во второй половине дня. Друг Донг сказал, что на карте более 30 Вт, поэтому он действительно не хочет платить 12 Вт, так что забудьте об этом, если это 1W2W. Я сказал: просто подождите и посмотрите, что произойдет после истечения срока действия. Через полгода мой замороженный друг с радостью связался со мной. Аккаунт был отозван и закрыт до того, как заморозка была продлена. Этому другу Дону тоже очень повезло. Может быть, полиция нашла кого-то, кто был там до него, а может быть, они поймали мошенника и т. д. Я не знаю конкретной ситуации.
Случаев зависаний слишком много. Я могу упомянуть лишь несколько распространенных для вашего сведения. Я также надеюсь, что замерзающие друзья смогут контролировать их из источника и понять, как с ними бороться после заморозки.
