Согласно документу регулятора, регулятор рынков Австралии провел внутреннее обсуждение запуска FTX в Австралии примерно в марте 2022 года, вызвав обеспокоенность по поводу требований о возврате инвестиций.
56 документов, опубликованных Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) в понедельник, показали, что ASIC отметил статью в Australian Financial Review о запуске FTX в Австралии. В статье говорилось, что FTX позволит трейдерам покупать криптоактивы с маржинальными кредитами, в 20 раз превышающими их инвестиции.
Ранее The Guardian сообщала о запросах ASIC.
FTX Australia вызвала администраторов для процесса передачи контроля лицензированным специалистам по вопросам неплатежеспособности, за несколько часов до того, как FTX подала заявку на защиту от банкротства в Соединенных Штатах 11 ноября 2022 года. Вскоре после этого правительство Австралии предприняло шаги по ужесточению безопасности в отношении криптовалют. Биржа задолжала около 30 000 клиентов в криптовалюте или деньгах.
В декабре 2022 года помощник казначея Австралии Стивен Джонс выступил против предположения ASIC о том, что у него нет полномочий вмешиваться в лицензию FTX на финансовые услуги. По словам Джонса, ASIC уже имела «широкие полномочия» по приостановлению, отмене или изменению австралийской лицензии на финансовые услуги.
«С марта 2022 года ASIC навела справки у FTX Australia о финансовых продуктах, предлагаемых FTX Australia. Поднятые вопросы включали ценообразование, соблюдение FTX Australia приказа ASIC о вмешательстве в продукты CFD и привлечение клиентов», — сказал представитель ASIC.
«Рассмотрение ASIC этих вопросов продолжалось на момент назначения внешних администраторов в австралийские подразделения FTX», — добавил представитель.
Подробнее: Крах империи FTX