Министерство юстиции США (DOJ) объявило об успешном закрытии Bitzlato, крупной криптовалютной биржи по отмыванию денег. Выступая на пресс-конференции, генеральный прокурор США Лиза Монако подтвердила проведение операции, добавив, что соучредитель биржи Анатолий Легкодымов, являющийся основным акционером, был также арестован в Майами агентами ФБР.

40-летний Легкодымов, управляющий Bitzlato из своей резиденции в Шэньчжэне в Китае, должен предстать перед окружным судом Флориды сегодня днем. После новостей об аресте общее количество кошельков, связанных с Bitzlato, сократилось с более чем 6 миллионов до менее 12 000.

По данным Министерства юстиции США, Bitzlato несет прямую ответственность за отмывание более 700 миллионов долларов США в результате незаконных транзакций с Hydra, ныне несуществующего мегарынка даркнета, за последние три года.

Однако анализ, проведенный организацией Chainalysis, которая следит за преступностью в сфере криптовалют, позволяет глубже изучить деятельность Bitzlato за последние четыре года и выявить, что на бирже было более 2,5 млрд долларов.

Насколько зловещим был Битцлато?

Bitzlato изначально была настроена приветствовать все виды мошенничества для биржи, которая исключает распознавание лиц в своем процессе KYC. Ее основатель, Легкодымов, также заявил, что пользователи биржи были «известны как мошенники», согласно отчету Министерства юстиции. За три года объем ее транзакций вырос до более чем 2,5 млрд долларов, причем 53% этой суммы были напрямую связаны с рискованными и незаконными источниками. Chainalysis заметила, что в число ее 20 крупнейших партнеров по транзакциям входят компании-аутсайдеры и штаммы программ-вымогателей, такие как QubitTech, Chatex, Phobos, Dharma, Astrolocker, MG555, Guarantee, Finiko и т. д. — все это компании, работающие в даркнете.

Около 33 000 долларов были отслежены из биржи в Гонконге в пользу более чем шести пророссийских военизированных группировок, действующих в крайне нестабильном регионе Донбасса, что еще больше обострило войну в Украине из-за распространения стрелкового оружия.

Отмывание денег и криптовалюта

В своем официальном заявлении Министерство юстиции заявило, что «учреждения, торгующие криптовалютой, не стоят выше закона». Ссылаясь на растущий случай небрежной комплексной проверки и недостатков KYC в криптопространстве, прокурор США Бреон Пис добавил, что «Bitzlato продалась преступникам как криптовалютная биржа, не задающая вопросов, и получила миллионы долларов депозитов. Теперь ответчик расплачивается за маржинальную роль, которую его компания играла в экосистеме криптовалют».

Битцлато и FTX

В то время как криптосообщество восхваляло усилия Министерства юстиции США, часть наблюдателей сравнивала Bitzlato и FTX. Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид спустил около 40 миллиардов долларов личных и инвестиционных средств с падением FTX. Обе компании, по-видимому, поддерживали крайне незаконные практики, противоречащие закону США FinCEN, что привело к их краху. Тем не менее, основатель, живущий в США, надеется на более мягкую посадку среди слабых шансов на помилование.