Платформа, созданная налоговыми аудиторами и налоговыми аналитиками, использует алгоритмы искусственного интеллекта и сложные сети для улучшения анализа налоговых данных.
Я размещал информацию, которую считаю актуальной, и был удивлен широко распространенной реакцией на ненависть ко мне, статьям и государственной администрации. Прежде чем представить полную статью, я хотел бы прокомментировать, что я не делаю оценочных суждений по поводу декларирования или утаивания (ваша голова - ваш гид). Я просто излагаю факты, но ясно, что уклонение от декларирования криптовалют может способствовать схемам отмывания денег, торговле оружием. и наркотики (как описано ниже). Многие из выступающих здесь инвесторов возмущены обязательным заявлением именно потому, что они не согласны с политикой правительства (независимо от политической предвзятости) в отношении этих преступлений и их последствий, таких как отсутствие безопасности, коррупция в полиции и коррупция в государственном управлении. Я написал только для того, чтобы поразмыслить над этой позицией. Ниже приведена статья:
Федеральная налоговая служба выявила 25 126 физических лиц, которые владеют биткойнами и не указали криптовалюту в своей декларации о подоходном налоге в 2023 году. По данным налоговых органов, эта сумма соответствует более чем 1 миллиарду реалов.
Использование ИИ для уклонения от уплаты налогов отслеживает криптовалюты
IRS использует инструменты искусственного интеллекта для борьбы с уклонением от уплаты налогов, уделяя особое внимание транзакциям с криптовалютой. С 2019 года налоговые органы внимательно следят за этим рынком, внимательно отслеживая движения и выявляя закономерности, которые могут указывать на нарушения.
За последние годы характер сделок существенно изменился. Торговлю криптовалютами, такими как Биткойн, уступили место стейблкоинам, таким как Tether, которые имеют паритет с традиционными валютами и предлагают большую стабильность. Это изменение имеет прямые последствия для того, как налоговые органы наблюдают и регулируют рынок.
Чтобы понять поведение налогоплательщиков по отношению к криптовалютам, IRS инвестировало в передовые аналитические инструменты. Использование искусственного интеллекта позволило выявить мошеннические действия, такие как создание «нотариальных» компаний, которые выдают фальшивые налоговые документы, чтобы скрыть уклонение от уплаты налогов.
Уклонение от уплаты налогов уже превысило 1 миллиард реалов
Федеральная налоговая служба использовала инновационные инструменты для борьбы с уклонением от уплаты налогов, что позволило ей ликвидировать схему с участием подставных компаний для покупки криптовалют с оборотом в 700 миллионов реалов. Налоговые органы также выявили подозрительные импортные операции и международные денежные переводы с явными признаками налоговых преступлений и других нарушений.
Кроме того, была раскрыта еще одна схема уклонения от уплаты налогов, связанная с отмыванием денег, полученных от незаконного оборота наркотиков и оружия, на сумму, превышающую 350 миллионов реалов. Эти дела расследуются Федеральной налоговой службой при сотрудничестве других государственных органов.
Новые инструменты, разработанные в рамках программы аналитики, были представлены Налоговым управлением Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Налоговое управление подчеркивает, что эти решения выводят Бразилию на передовые позиции в мире, предлагая «технологический скачок» в контроле и надзоре за криптовалютными транзакциями.
При обработке деклараций о подоходном налоге, поданных физическими лицами в 2023 году, были выявлены записи о 237 369 инвесторах в биткойны с накопленной суммой в 20,5 миллиарда реалов.
Что касается профиля, данные показывают, что более половины (50,9%) заявителей сделали инвестиции на сумму до 1000 реалов. О стоимости до 10 тысяч реалов сообщили 80,6% физических лиц. Есть также инвесторы, которые указывают, что у них есть биткойны на сумму более 1 миллиона реалов.
Инспекция оценивает принятие мер по поощрению саморегулирования данных, представленных в прошлом году, поощрению их соблюдения без наложения штрафов, которые полагаются в случае открытия налоговых процедур.