Всего через два месяца после краха FTX Genesis следует этому примеру.
На все более разочаровывающем фоне банкротства «Большой криптовалюты» криптовалютный кредитор Барри Силберта, Genesis Global Holdco, является последней фирмой, подавшей заявление о банкротстве, и если дела всегда происходят втроем, она может быть не последней.
Материнская компания Genesis Capital, Digital Currency Group, отрицает свою причастность к заявлению о банкротстве, ссылаясь на «специальный комитет независимых директоров», отвечающий за принятие решения, по-видимому, без какого-либо участия самого Зильберта. Но обеим компаниям уже предъявлены новые коллективные иски по ценным бумагам, в которых утверждается о нарушениях федеральных законов о ценных бумагах.
В жалобе также утверждается «мошенничество с ценными бумагами посредством схемы обмана потенциальных и нынешних кредиторов цифровых активов путем подачи ложных и вводящих в заблуждение заявлений», что переводится как: Зильберт сознательно и намеренно солгал о состоянии здоровья, прибыли и будущей жизнеспособности компании, тем самым нарушив раздел 10(b) Закона США о биржах ценных бумаг.
Что ж, это легко подтвердить.
Производственный бизнес Genesis имел доступ к FTX на сумму 175 миллионов долларов, но еще в ноябре, когда биржа рухнула, фирма не стала открыто говорить о своем шатком положении и опубликовала серию разочаровывающе противоречивых заявлений, которые оставили сообщество в еще большей неведении, чем когда-либо.
График GenesisНоябрь 8: «Нет существенного чистого кредитного риска» 9 ноября: Мы потеряли 7 миллионов долларов. 10 ноября: Хорошо, у нас заблокировано 175 миллионов долларов на FTX. 16 ноября: Извините, никаких снятий средств или новых кредитов. 17 ноября: Хорошо, нам нужен 1 миллиард долларов. 21 ноября: Мы обанкротимся без денег
– Кред (@CryptoCred) 21 ноября 2022 г.
Затем, в повороте переключателя, он начал успокаивать сообщество примирительными, идеальными для пиара публичными сообщениями. Как я писал в начале декабря, Зильберт потратил месяцы, игнорируя «шум», окружающий его компанию и криптопространство в целом, одновременно заверяя инвесторов, что, несмотря на криптозиму, с которой мы все столкнулись, компания находится на пути к достижению дохода в 800 миллионов долларов и отдельные подразделения «действовали в обычном режиме».
Вот опасность: через Digital Currency Group, которая также владеет управляющим активами крупнейшего в мире биткойн-фонда (BTC) Grayscale, горнодобывающей компанией Foundry, приложением для крипто-инвестиций Luno и медиа-изданием CoinDesk, среди более чем 200 других, Силберт контролирует крупную часть крипто-ландшафта, и до сих пор он в некоторой степени отвечал как за поддержание настроения, так и за сдерживание паники.
Кроме того, в число клиентов Genesis входят Circle, которая управляет стейблкоином USD Coin (USDC), привязанным к доллару США, и поддерживаемая Уинклвоссом компания Gemini, основатели которой призвали отстранить Зильберта от должности генерального директора.
Первое несоответствие – которое, оглядываясь назад, мы, возможно, можем признать серьезным признаком тревоги – произошло 18 ноября, когда компания DCG Grayscale заявила, что не будет делиться своими доказательствами резервов с клиентами. Второй, очень четкий признак того, что что-то не так, появился 5 января, когда Genesis уволила 30% своей рабочей силы — после предыдущей августовской реструктуризации, в результате которой компания сократила рабочую силу на 20%, а генеральный директор Майкл Моро ушел со своего руководящего поста. и переход на консультативную роль.
«Поскольку мы продолжаем решать беспрецедентные проблемы отрасли, Genesis приняла трудное решение сократить численность персонала во всем мире», — сообщил Cointelegraph представитель компании после январских увольнений. «Эти меры являются частью наших постоянных усилий по продвижению нашего бизнеса вперед».
Что ж, похоже, что движение вперед не будет частью будущего Genesis, и, возможно, без нашего ведома, оно никогда не было. Так почему же инвесторов так долго держали в неведении?
После объявления о банкротстве публичные заявления Genesis не выражали никакого раскаяния, смирения или ответственности. Зильберт, кажется, думает, что он может просто двигаться дальше, сказав просто «вот что произошло», и ему не нужно признавать, что были допущены ошибки и потеряны миллиарды долларов. Это неприемлемо.
Зильберт мог и должен был признаться в этом еще в ноябре, после фиаско с FTX. Вместо этого он месяцами вел себя сдержанно, как раз тогда, когда все обратили на него внимание, и объявил о банкротстве, как вор в ночи, в очередной раз унизив криптомир и разочаровав сообщество в целом. Это довольно слабый удар, и, как и в случае с Сэмом Бэнкман-Фридом, он показывает, что управление криптовалютой нуждается в полной перестройке.
Конечно, случай Genesis, возможно, не так плох, как у FTX, но кто знает, как долго это могло продолжаться? Кто скажет, на что может быть способно такое ужасное управление, если его оставить в покое и незамеченным?
Не в моем характере быть пессимистом. Я молод, как и криптовалюта. Я верю, что лучшее для отрасли еще впереди, но это будет непросто и потребует определенной степени прозрачности и подотчетности, которой мы еще не видели.
Если судить по каскадному эффекту краха последних нескольких месяцев, Genesis может стать последней фирмой, которая обанкротилась, но не последней. Нам нужно держать глаза открытыми и держать свои инстинкты наготове. Если мы этого не сделаем, мы не выживем, как и криптовалюта.
Даниэле Сервадей — соучредитель и генеральный директор Sellix, платформы электронной коммерции, базирующейся в Италии.
Эта статья предназначена для общих информационных целей и не предназначена и не должна рассматриваться как юридическая или инвестиционная консультация. Взгляды, мысли и мнения, выраженные здесь, принадлежат только автору и не обязательно отражают или представляют взгляды и мнения Cointelegraph.