Прокуратура США в Нью-Джерси конфисковала 54 миллиона долларов в криптовалюте у наркогруппировки, возглавляемой Кристофером Кастеллуццо.
ФБР отследило и конфисковало активы, выявив факты уклонения от уплаты налогов и перевода активов.
Это дело создает прецедент в борьбе с финансовыми преступлениями в цифровую эпоху, особенно связанными с криптовалютами.
Прокуратура США по округу Нью-Джерси предприняла существенные действия против печально известной организации, занимающейся незаконным оборотом наркотиков. Согласно заявлению, против этой группы, связанной с Кристофером Кастеллуццо и его сообщниками Люком Этвеллом и Брайаном Крюсоном, был подан гражданский иск о конфискации. Дело вращается вокруг их значительного использования биткоинов в своей преступной деятельности.
Операция сосредоточена вокруг криптовалюты
Архитектор плана, Кастеллуццо, который в настоящее время отбывает два 20-летних срока, якобы стремился перевести огромную сумму биткойнов, чтобы избежать налогов. Это действие выявило сложные финансовые основы их операций по торговле наркотиками, обнаружив значительную зависимость от цифровой валюты.
Агент ФБР Джеймс Денни призвал обратить внимание на способность агентства отслеживать такую незаконную денежную деятельность. Успех ФБР в конфискации 54 миллионов долларов в криптовалютах демонстрирует способность агентства идентифицировать и разрушать современные преступные операции.
Конфискованная сумма, хотя и значительная, представляет собой лишь часть сделок группы. Они конвертировали доходы от продажи наркотиков в различные криптовалюты, а не только в биткойны, начиная с 2013 года. Их активы включали значительные доли в Эфире, Chainlink и Polkadot, среди прочих.
Читайте также: Основатель Cardano ищет сотрудничество с Kraken для разработки сети L2
Сосредоточьтесь на инвестициях в Эфир
Эфир был значительной частью их цифровых активов, с 30,000 ETH, конфискованными. Они были куплены во время первоначального ICO Ethereum, что демонстрирует их ранние и широкие инвестиции в криптовалюты.
Прокурор США Филипп Р. Селлингер подчеркнул преданность судебной системы отслеживанию и восстановлению доходов от преступной деятельности.
Он заявил: "Гражданский иск, который мы подаем сегодня, направлен на восстановление миллионов долларов в криптовалюте, полученных ответчиком через продажу наркотиков." Мы предпримем соответствующие шаги для конфискации финансовых активов, полученных ответчиками от преступного поведения, независимо от того, насколько простыми они являются, как мешки с наличными, или настолько сложными, как криптовалюта."
Эта позиция согласуется с мнениями, высказанными после вынесения приговора по делу SBF. Она избегает негативного изображения криптовалют, вместо этого подчеркивая незаконность доходов, полученных от незаконной деятельности в любой форме.
Отказ от ответственности: предоставленная информация не является торговым советом. Bitcoinworld.co.in не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием каких-либо инвестиционных решений.
Пост 'ФБР разрушает многомиллионную криптоимперию в наркостингe в Нью-Джерси' впервые появился на BitcoinWorld.