Суд Калифорнии приговорил пятерых лиц, причастных к схеме «Понци» IcomTech, к выплате более 5 миллионов долларов за мошенничество и незаконное присвоение украденных средств с помощью поддельной схемы торговли биткойнами.

Заочное решение признает Дэвида Кармону, Хуана Арельяно Парру, Мозеса Вальдеса и Дэвида Бренда ответственными за все нарушения Закона о товарных биржах и правил Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), как предъявлено обвинение в жалобе, а Марко А. Руис Очоа был помещен под арест. о согласии, говорится в заявлении CFTC от 11 декабря.

Заочное решение было вынесено 21 октября по иску CFTC, поданному 24 мая 2023 года.

Эти пятеро мошенников выманили более 1 миллиона долларов у 190 человек в Соединенных Штатах и ​​других странах, ложно пообещав инвестировать их деньги в биткоины и другие криптовалюты через несуществующую платформу для майнинга и торговли.

Вместо этого они присвоили значительную часть средств жертв, сумма которых по состоянию на декабрь 2022 года оценивалась примерно в 8,4 миллиона долларов.

Кармона, Арельяно Парра, Вальдес и Бренд выплатят гражданский штраф в размере 1 миллиона долларов каждый, а также вместе с Очоа выплатят около 1 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба жертвам — в общей сложности более 5 миллионов долларов.

Всем пятерым лицам навсегда запрещено регистрироваться в CFTC и торговать на любом рынке, регулируемом CFTC.

Это произошло после того, как Кармона, основатель и «мозг» финансовой пирамиды IcomTech, был приговорен в октябре к 10 годам тюремного заключения за сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств.

31 октября Родригес был приговорен к восьми годам лишения свободы за свое участие, а 2 декабря Бренд получил 10 лет лишения свободы.

В январе Очоа также был приговорен к пяти годам тюремного заключения за сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи.

Работая с середины 2018 года по конец 2019 года, IcomTech обещала 100%-ную окупаемость инвестиций каждые шесть недель, а операторы часто путешествовали по Соединенным Штатам и за рубежом, устраивая роскошные мероприятия, чтобы заманить жертв в финансовую пирамиду.

Они часто появляются на этих мероприятиях на дорогих автомобилях, в роскошной одежде и хвастаются своими прибылями, чтобы убедить потенциальных инвесторов, что они тоже могут достичь такого же уровня финансового успеха.