Торговля криптовалютой и покупка/продажа U привела к аресту; вы получили уведомление о задержании из органов полиции другого региона, в котором указаны обвинения в мошенничестве или укрывательстве. В каких случаях можно считать себя невиновным?

Первое, если другая сторона является U-продавцом, и ваша сделка не содержит других аномальных действий, нельзя предполагать, что вы знали об этом, то вы невиновны.

Второе, если другая сторона является жертвой, и она купила у вас U, а затем сама передала U мошеннику, это считается завершенной сделкой Usdt, и жертва была обманута в U, что не является преступлением.

Третье, если другая сторона является жертвой, и она купила у вас U и напрямую передала мошеннику, то тут также нужно определить, есть ли аномалии в сделке; если аномалий нет, это не является преступлением.

Четвертое, если другая сторона представляет собой группу (автопарк), то также нужно оценить, есть ли аномалии в сделке. Аномалии в сделке определяются судебной интерпретацией укрывательства и пособничества, в основном, оценивается, соответствует ли цена сделки рыночной? Была ли сделка ранее расследована полицией? Была ли заблокирована банковская карта? Выполнили ли вы свои обязательства по проверке? Использовалось ли зашифрованное приложение для общения? Как вы познакомились с другой стороной? Как долго вы находитесь в индустрии криптовалют? И так далее, все это в совокупности определяет, знали ли вы субъективно о ситуации.