Прокуратура США в Нью-Джерси приняла решительные меры против печально известной группировки, занимающейся торговлей наркотиками. Согласно документам, этой группе, связанной с Кристофером Кастеллуццо и его соратниками Люком Этвеллом и Брайаном Крюсоном, сейчас грозит гражданский иск о конфискации имущества. Дело сосредоточено вокруг широкого использования ими криптовалют в своих незаконных операциях.

Криптовалюта в основе деятельности

Руководитель операции Кастеллуццо, который в настоящее время отбывает два 20-летних срока, как сообщается, пытался перевести крупную сумму криптовалюты, чтобы уклониться от уплаты налогов. Этот шаг выявил сложную финансовую основу их деятельности по незаконному обороту наркотиков, показав сильную зависимость от цифровых валют.

Агент ФБР Джеймс Деннехи подчеркнул способность агентства отслеживать такую ​​незаконную финансовую деятельность. Их успех в захвате криптовалюты на сумму 54 миллиона долларов демонстрирует способность ФБР раскрывать и разрушать эти современные преступные предприятия.

Конфискованная сумма, хотя и значительная, представляет собой лишь часть сделок группы. С 2013 года они конвертировали прибыль от продажи наркотиков в различные криптовалюты, а не только в биткойны. В их портфель, среди прочего, входили крупные доли в Ether, Chainlink и Polkadot.

Сосредоточьтесь на инвестициях в эфир

Заметной частью их цифровых активов был эфир, 30 000 ETH которого было конфисковано. Первоначально они были куплены во время первоначального ICO Ethereum, что демонстрирует их ранние и разнообразные инвестиции в криптовалюты.

Прокурор США Филип Р. Селлинджер подчеркнул приверженность системы правосудия отслеживанию и возврату доходов от преступной деятельности.

Он сказал: Гражданский иск, который мы предпринимаем сегодня, направлен на возвращение миллионов долларов в криптовалюте, которые ответчик предположительно получил от продажи наркотиков. Будь то простое дело, например сумки с наличными, или такое сложное, как криптовалюта, мы предпримем необходимые шаги для конфискации финансовой прибыли, полученной обвиняемыми в результате преступной деятельности».

Эта позиция перекликается с настроениями, выраженными после вынесения приговора по делу SBF. Он избегает выставлять криптовалюты в негативном свете, вместо этого подчеркивая незаконность доходов, полученных от преступной деятельности, независимо от их формы.