Согласно новым материалам суда, опальному основателю FTX Сэму Бэнкман-Фриду (SBF) придется конфисковать активы на сумму около 700 миллионов долларов, если его признают виновным в мошенничестве.

В судебном документе, поданном 20 января, федеральный прокурор США Дамиан Уильямс отметил, что «правительство почтительно уведомляет, что имущество, подлежащее конфискации», охватывает длинный список активов, включая бумажные деньги, акции и криптовалюту.

В документах говорится, что большая часть активов была конфискована правительством в период с 4 по 19 января, а также надеется предъявить права на «все деньги и активы», принадлежащие трем отдельным аккаунтам Binance.

Если посмотреть на список арестованных активов, то крупнейшие из них включают 55 273 469 акций Robinhood (HOOD) стоимостью примерно 525,5 миллиона долларов на момент написания, 94,5 миллиона долларов в Silvergate Bank, 49,9 миллиона долларов в Farmington State Bank и 20,7 миллиона долларов в ED&F Man Capital Markets. , Инк.

Приказ SBF о конфискации: Судебный слушатель

В этом случае правительство вынесло постановление о конфискации, поскольку оно утверждает, что эти активы были получены незаконно посредством использования депозитов клиентов.

Хотя члены ближайшего окружения SBF, такие как Кэролайн Эллисон и Гэри Ванг, признались и сотрудничали с прокуратурой в отношении своей роли в крахе FTX, сам этот человек не признал себя виновным по всем восьми предъявленным ему уголовным обвинениям.

FTX привлекла африканских инвесторов с помощью маркетинга хеджирования инфляции

Среди других новостей, связанных с FTX, отчет Wall Street Journal (WSJ) от 18 января подчеркнул устаревший маркетинг, который биржа выпустила в Африке незадолго до своего банкротства в ноябре.

Кампания, о которой идет речь, рекламировала стейблкоины, привязанные к доллару США, как более безопасные инвестиции, чем местные валюты, с точки зрения инфляции, а также продвигала возможность зарабатывать 8% в год с помощью программ вознаграждений за ставки.

Хотя эти инфляционные настроения в целом могут быть правдой, учитывая, что африканские валюты, такие как нигерийская найра и ганский седи, резко упали по отношению к доллару США, любой африканский клиент FTX, убежденный маркетингом, конечно же, терял средства, когда фирма обанкротилась.

Бывший руководитель отдела образования FTX в Африке Пиус Окединачи рассказал WSJ, что биржа контролирует ежемесячный объем торгов в Африке на сумму около 500 миллионов долларов, причем большая часть объема поступает из Нигерии.

Примечательно, что всего за восемь дней до того, как FTX объявила о банкротстве, SBF также продвигал услуги FTX в Западной Африке, объявив в твите от 3 ноября, что биржа начала принимать депозиты в западноафриканских франках КФА.