Мошенники, стоящие за мошенничеством с криптовалютой на сумму 2500 крор фунтов стерлингов в Химачал-Прадеше, преследовали людей, которые получили компенсацию за землю, приобретенную для дорожных проектов, а также предлагали корпоративную мотивацию своим наиболее эффективным агентам, отправляя их в зарубежные поездки, как показало расследование SIT. . 

Лучшие агенты, привлекающие максимальное количество инвесторов, были отправлены в зарубежные поездки в Таиланд, Дубай и другие места, всего было совершено около 2000 таких поездок. Сумма в 3,5 крора рупий была потрачена на поездки за границу, сообщил PTI во вторник Абхишек Дхуллар, заместитель генерального инспектора полиции (DIG) Северного хребта, возглавляющий SIT.

По данным Специальной следственной группы (SIT), расследующей мошенничество, несколько человек, получивших компенсацию после того, как их земли были приобретены правительством для строительства четырехполосных дорог в штате, были заманены мошенниками в округах Манди, Хамирпур и Кангра, чтобы вложить свои деньги в поддельную криптовалюту, сообщила полиция.
По их словам, среди сотни тысяч инвесторов, потерявших деньги в результате этой схемы, насчитывается около 4000–5000 государственных служащих.

На данный момент по делу арестовано 18 человек, включая четырех главных Хемраджа, Сукхдева, Аруна Гулерию и Абхишека, четырех сотрудников полиции и лесника. Однако главарь банды Субаш все еще на свободе.

«Теперь мы нацелились на второй уровень мошенников, замешанных в мошенничестве, и арестовали людей, которые заработали кроры на инвестициях, сделанных в схему новыми инвесторами», — ранее сообщил PTI генеральный прокурор Санджай Кунду, добавив, что было около 70–80 самозванцев, которые заработали более 2 крор рупий.

Полиция Химачал-Прадеша также координирует свои действия с центральными и финансовыми агентствами, а также другими государственными полицейскими органами, заявили в DGP и добавили, что в отношении обвиняемых принимаются меры в соответствии с Законом о запрете нерегулируемых депозитных схем (BUDS) 2019 года, который предусматривает тюремное заключение сроком на десять лет.

Мошенники обращались к людям с инвестиционным планом, связанным с местной (в округе Манди) криптовалютой, известной как «Korvio Coin» или монеты KRO. Использовалось от трех до четырех видов криптовалюты, а также создавались фальшивые веб-сайты, на которых цены на криптовалюту манипулировались и завышались.

Криптовалюта — это цифровая валюта, предназначенная для использования в качестве средства обмена через компьютерную сеть, которая не зависит от какого-либо центрального органа, например, правительства или банка, для ее поддержки или обслуживания.

Обвиняемый использовал комбинацию дезинформации, обмана и угроз, чтобы сохранить контроль над схемой, что привело к огромным финансовым потерям для жертв.

В мошенничестве также участвовало более тысячи сотрудников полиции. Хотя большинство из них были обмануты на кроры рупий, некоторые из них получили огромную прибыль, создав цепочки, привлекая больше инвесторов и выбрав схему добровольного выхода на пенсию (VRS), и стали ее промоутерами.