Партнер Faruqi & Faruqi по судебным разбирательствам по ценным бумагам Джеймс Уилсон призвал инвесторов, которые столкнулись с убытками в Silvergate на сумму более 100 000 долларов, связаться с ним, чтобы обсудить юридические варианты. Фирма предоставила потерпевшим крайний срок для поиска ведущего истца в ближайшие недели.
Установлен срок для поиска главного истца
Компания Faruqi & Faruqi разослала инвесторам предупреждение о том, что 6 февраля 2023 года является крайним сроком подачи заявления на роль ведущего истца в групповом иске против Silvergate.
В официальных жалобах на Silvergate утверждается, что компания подвела своих инвесторов ложными и вводящими в заблуждение заявлениями. Юридическая фирма также заявила, что компания не раскрыла важные материалы, касающиеся ее бизнеса, операций и перспектив.
Эти обвинения основаны на четырех конкретных фактах, которые компания скрыла, вызывая недоверие:
Платформе Silvergate требовалось больше процедур и средств контроля для выявления случаев отмывания денег.
Клиенты компании отмыли более 425 миллионов долларов.
Результаты этих нарушений могут привести к репутационному ущербу и штрафам. Это усилит контроль со стороны регулирующих органов.
Положительные заявления Silvergate о деятельности, перспективах и бизнесе компании вводили в заблуждение и не имели разумных оснований.
Шок акций Silvergate
К концу 2022 года акции Silvergate резко упали после того, как новости о схемах отмывания денег взорвали Интернет. 15 ноября 2022 года пользователь Твиттера под ником @aureliusvalue написал в Твиттере, что Silvergate перевел 425 миллионов долларов со счетов $SI южноамериканским организациям, занимающимся отмыванием денег.
$SI Недавно вызванные в суд банковские отчеты Silvergate показывают, что 425 миллионов долларов США были переведены со счетов криптовалютных банков $SI южноамериканским отмывателям денег. Аффадавит от расследования криптопреступной группировки, связанной с контрабандистами/торговцами наркотиками (нам не хватает): https://t.co/8Cyz5QiXei pic.twitter.com/qa2IaeKFGa
– BY (@AureliusValue) 15 ноября 2022 г.
Их источником стали показания под присягой в ходе расследования криптопреступной группировки, связанной с торговцами наркотиками. Этот твит потряс криптовалютный мир и привел к падению обыкновенных акций класса А Silvergate на 17%.
Двумя днями позже, 17 ноября 2022 года, информационный бюллетень The Bear Cave связал несколько компаний, включая Silvergate, с недавно рухнувшей FTX. В статье также подчеркивалась причастность Сильвергейта к операциям по отмыванию денег. Эта новость означала гибель обыкновенных акций компании класса А, которые упали на 10,7%.
С тех пор компания продолжает терпеть убытки: за первую неделю 2023 года общий показатель превысил 40%.