Ключевые моменты:

  • Nexo подала иск против регулятора Каймановых островов за отказ компании в лицензии на виртуальные активы.

  • Фирма хочет, чтобы решение CIMA было отменено, а суд постановил, что ее можно зарегистрировать, а затем обязал CIMA зарегистрировать ее.

По данным The Block, Nexo, платформа кредитования криптовалют, подает в суд на правительство Каймановых островов за отказ компании в лицензии на виртуальные активы.

Во-первых, суд Каймановых островов заявил, что Валютное управление Каймановых островов 20 декабря отклонило заявление Nexo, поскольку бизнес-модель фирмы не соответствовала приемлемому профилю риска. По данным CIMA, Nexo представляет угрозу доверию рынка, защите потребителей и репутации островов как финансового центра.

Nexo подает в суд на регулирующего органа Каймановых островов из-за отклонения лицензии https://t.co/9HyQyRaK86

– Блок (@TheBlock__) 16 января 2023 г.

Согласно жалобе, директора и владельцы Nexo не сообщили CIMA о потенциальной ситуации с соблюдением нормативных требований в США, а также о разбирательствах в английских судах.

Адвокаты Nexo утверждают, что решение CIMA было процедурно несправедливым и что регулятор также нарушил свои конституционные и законодательные обязательства, не сообщив кредитной фирме о конкретных основаниях для отказа. Фирма также заявила, что в процессе подачи заявки она устранила опасения регулятора.

По данным прокуратуры, в четверг в операции, которая была частью досудебного расследования, "направленного на нейтрализацию незаконной преступной деятельности" Nexo, были задействованы 300 детективов, сотрудников полиции и силовиков.

Кредитная криптофирма опровергла опасения CIMA по поводу судебных разбирательств в английских судах, заявив, что это был спор между фирмой и бывшим сотрудником по поводу контроля над счетом BitMEX. Между тем, Nexo хочет, чтобы решение CIMA было отменено, а суд установил, что компания подходит для регистрации, а затем потребовал от CIMA зарегистрировать ее.

Ранее, 13 января 2023 года, Coincu сообщил, что болгарские власти объявили в четверг о начале расследования предполагаемой незаконной деятельности Nexo, совершившей рейд в офис кредитора и 14 других мест в Софии.

Двое подозреваемых ранее были задержаны, двое других находились в розыске. По словам официальных лиц, они работали в Великобритании, Швейцарии, Болгарии и на Каймановых островах с 2018 года.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте представлена ​​в качестве общего комментария к рынку и не представляет собой инвестиционный совет. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.

Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu

Тана

Новости Коинку