Европол задержал транснациональную преступную сеть, управляющую схемой биткойн-пирамиды в Болгарии, на Кипре, Сербии и Германии.

Европол, Агентство Европейского Союза по сотрудничеству правоохранительных органов, заявил 13 ноября, что ему удалось пресечь преступную сеть, занимающуюся интернет-мошенничеством через колл-центры. Сеть распространилась по всей Европе.

По данным Европола, операция была проведена 11 января 2023 года по итогам расследования, начавшегося в июне 2022 года по запросу властей Германии. Европол провел операции на 22 отдельных объектах в Болгарии, Кипре и Сербии в сотрудничестве с национальными властями других стран. В результате были арестованы 15 человек, 14 из которых находились в Сербии и один в Германии.

Наряду с арестами следователи обнаружили три физических кошелька, в которых было около 1 миллиона долларов в криптовалюте и около 50 000 евро наличными. Они также забрали три автомобиля, электронное оборудование, резервные копии, содержащие важные данные, и другие документы. Расследование все еще продолжается, поскольку криминальная сеть, как полагают, включает в себя больше колл-центров, чем было обнаружено.

По данным Европола, преступная сеть реализовала схему криптовалютной пирамиды, заманивая жертв «казалось бы выдающимися» инвестициями в биткойны, которые обещали значительную и гарантированную прибыль. Имея всего четыре колл-центра, сеть смогла собрать сотни миллионов евро. Однако многие жертвы предпочитают не обращаться в правоохранительные органы, что затрудняет подсчет расходов.

Чтобы завоевать доверие своих жертв, мошенники сначала запрашивали небольшие суммы денег, часто в трехзначном диапазоне. Как только установилась более тесная дружба, мошенники убеждали жертв каждый раз совершать более крупные переводы, пока у мошенников не будет достаточно денег, чтобы прекратить общение. Европол сообщает, что преступная сеть украла не менее 2 миллионов долларов у ничего не подозревающих граждан Германии.

По данным Европола, агентство сотрудничает с рядом международных органов, чтобы «опередить лиц, которые используют криптоактивы для совершения преступлений и отмывания денег».

Европол, с другой стороны, подчеркнул, что, хотя криптовалюты стали привлекательными для преступников из-за их анонимности и децентрализации, их использование в незаконных операциях представляет собой ничтожную долю по сравнению с незаконной деятельностью, связанной с бумажными деньгами:

Использование криптовалют в незаконных целях составляет незначительную часть общей криптовалютной экономики и меньше, чем количество незаконных средств, задействованных в традиционных финансах.

Правительства во всем мире все больше обеспокоены тем, как криптовалюты используются в незаконной деятельности. Например, правительство США приняло меры против некоторых криптовалютных платформ, которые, как было обнаружено, способствуют преступному поведению. Наиболее ярким примером является криптовалютный миксер Tornado Cash, на который правительство США наложило санкции из-за его использования преступниками для сокрытия своих транзакций, но другим централизованным биржам также приходилось иметь дело с властями по аналогичным причинам.