OFAC преследует Екатерину Жданову за отмывание более 100 млн долларов через криптовалюту, уклонение от санкций в отношении российских олигархов и содействие организациям, занимающимся распространением программ-вымогателей.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о санкциях против Екатерины Ждановой, гражданки России, замешанной в крупных операциях по отмыванию денег с использованием криптовалют. Жданова обвиняется в содействии переводам на сумму более 100 миллионов долларов для российского олигарха в Объединенные Арабские Эмираты, а также в обработке крупных сумм для аффилированного лица вируса-вымогателя Ryuk.

НОВОЕ!!! Соединенные Штаты вводят санкции против Екатерины Ждановой, гражданки России, за ее роль в отмывании сотен миллионов долларов с использованием виртуальной валюты от имени подпадающих под санкции российских элит. pic.twitter.com/zvVuuFgFIT

— Алекс Рауфоглу (@ralakbar) 3 ноября 2023 г.

Согласно расследованию OFAC, деятельность Ждановой предоставляла российским элитам канал для сохранения своего богатства и статуса, несмотря на обширные санкции, введенные после вторжения России в Украину. В частности, ее методы включали создание налогового резидентства и идентификационных услуг в ОАЭ, что позволяло клиентам создавать, по-видимому, законное происхождение средств. Эта техника обмана была разработана, чтобы выдержать проверку со стороны международных банковских органов.

Вам также может понравиться: «Конец Дикого Запада»: что ждет криптовалюту после дела Банкмана-Фрида

Используя криптовалюты и организации со слабым регулирующим надзором, Жданова стала ключевой фигурой в перемещении незаконных средств через границы. Ее связь с индустрией роскошных часов дополнительно обеспечила фасад легитимности и постоянный доступ к глобальной финансовой сети.

Связи с киберпреступностью и подробности санкций

Жданова якобы отмыла более 2,3 млн долларов только в 2021 году для банды Ryuk ransomware. Группа в частности нацелилась на больницы и поставщиков медицинских услуг в США, что представляет собой серьезную киберугрозу.

Санкции предусматривают заморозку активов Ждановой в пределах юрисдикции США и запрещают транзакции с ней гражданами США. Финансовые учреждения, сотрудничающие со Ждановой или связанными с ней организациями, рискуют подвергнуться санкциям или принудительным мерам.

Подробнее: 88,5% запасов биткоинов не перемещались в течение трех месяцев