Европейские власти недавно разоблачили мошенническую сеть колл-центров, базирующуюся в Сербии, Болгарии, Кипре и Германии, которая заманивала ничего не подозревающих жертв в инвестирование огромных сумм капитала в криптосхемы. Согласно пресс-релизу Евроюста в четверг, преступная сеть выманила у бесчисленных жертв в Германии, Швейцарии, Австрии, Австралии и Канаде десятки миллионов евро.

Проведя обыски в 4 колл-центрах и 18 местах, команда задержала 14 человек в Сербии и еще одного подозреваемого в Германии.

🚨 Успешный день действий в Болгарии, Кипре и Сербии: при поддержке#Eurojustи @Europol властям удалось ликвидировать сеть мошенничества с #криптовалютой. 💻Преступники понесли многочисленные жертвы в Германии, Австрии, Швейцарии, Канаде и Австралии.👉 https://t.co/99lw5RNC54 pic.twitter.com/Pa5qRiFD3R

– Евроюст (@Eurojust) 12 января 2023 г.

В 2021 году прокуратура Штутгарта и Государственное управление уголовных расследований земли Баден-Вюртемберг начали расследование подозрительного онлайн-мошенничества.

Преступники использовали социальные сети для своих мошеннических заговоров.

В ходе скоординированных правоприменительных действий правоохранительные органы допросили более 250 человек, и около 150 компьютеров, электронных устройств и резервных копий данных, а также три криптовалютных кошелька, содержащих около 1 миллиона долларов в цифровой валюте, были конфискованы; Кроме того, были конфискованы три автомобиля, две роскошные квартиры и 50 000 евро (приблизительно 54 000 долларов США) наличными.

Европол озвучил предупреждение, заявив, что результаты расследования предполагают, что многие случаи могут остаться незарегистрированными. Еще более тревожно то, что эта преступная организация имеет четыре колл-центра в Восточной Европе и могла накопить сотни миллионов евро на этой незаконной деятельности.

Преступники использовали социальные сети для рекламы своих мошеннических заговоров, заманивая жертв на веб-сайты, которые ложно обещали потрясающую прибыль от инвестиций в криптовалюты. Европол сообщает, что преступники, в первую очередь нацеленные на тех, кто находится в Германии, сначала поощряли жертв инвестировать небольшие суммы, но в конечном итоге вынуждали их переводить гораздо большие суммы.

В сообщениях утверждается, что Кипр был основным местом, где преступники скрывали свои незаконные доходы.

Этот год не был чужд крупным уголовным делам, связанным с криптовалютой: Комиссия по ценным бумагам и биржам США недавно предъявила обвинения шести лицам за участие в CoinDeal — скрупулезной схеме, которая потенциально выманила более 45 миллионов долларов у инвесторов по всему миру.