Компания Nexo потеряла 46 миллионов долларов после того, как болгарская полиция провела рейд в ее офисах в связи с обвинениями в «крупномасштабной схеме финансовых преступлений, отмывания денег и нарушения международных санкций против России».

Местное новостное издание Novinite сообщило, что болгарское национальное телевидение сообщило, что Nexo подверглась облаве в рамках «международной операции по борьбе с крупномасштабной схемой финансовых преступлений, отмывания денег и нарушения международных санкций против России».

Следователи подозревают, что фирмой руководила Ружа Игнатова — женщина, которая руководила финансовой пирамидой OneCoin и входит в десятку самых разыскиваемых ФБР людей, а также разыскивается Европолом и Интерполом.

На фоне паники почти 10% покинули кошельки Nexo в течение 24 часов.

По данным, предоставленным службой блокчейн-аналитики Arkham Intelligence, криптовалюта на сумму 46 миллионов долларов покинула кошельки Nexo менее чем за 24 часа, в результате чего баланс сократился с 466 миллионов долларов до 420 миллионов долларов.

Баланс кошелька Nexo в долларах с 12 по 13 января. | Предоставлено Arkham Intelligence.

Самые крупные транзакции, совершенные с кошельками Nexo за последние 24 часа, включают продажу стейблкоина Binance USD (BUSD) на сумму более 38 миллионов долларов США на депозитный адрес Binance, а также две транзакции по внесению BUSD на сумму 19 миллионов долларов США каждая на депозитный адрес Binance компании Paxos.

Причина, по которой были осуществлены эти транзакции, пока не ясна общественности.

Прокуроры и следователи Национального следственного управления и Государственного агентства национальной безопасности начали обыски в офисах Nexo вместе с иностранными агентами в Софии. Есть утверждения, что «владельцы компании, которые являются болгарами, присвоили часть активов на сумму в несколько миллиардов долларов».

«Компенсации, которые Болгария выплатит после исков, поданных и выигранных Nexo, составят еще одну рекордную сумму в сотни миллионов, но, к сожалению, они будут за счет болгарских налогоплательщиков».

Нексус.

Расследование деятельности Nexo началось несколько месяцев назад, когда иностранные агентства обнаружили транзакции, предположительно направленные на обход санкций, введенных против российских банков, компаний и граждан. Местное новостное издание BTA сообщило, что Nexo подаст в суд на Болгарию за рейд, и заявило, что рейд направлен на «разграбление процветающего бизнеса».

Отчет появился после того, как Nexo получила лицензию на деятельность в Италии в конце ноября 2022 года. В конце ноября на фирму также подала в суд группа инвесторов, которые утверждали, что компания заблокировала им возможность вывести криптоактивы на сумму 126 миллионов долларов.