🚨 Тайвань раскрыл крупнейшее в регионе дело об отмывании криптовалюты: дело на 324,2 миллиона долларов США! 🕵️‍♂️

- Тайваньская электронная следственная группа изъяла большое количество улик, в том числе автомобили Lamborghini, LEXUS LM, три роскошных часа и наркотики.

- В июне был задержан подозреваемый по фамилии Чиу, которого обвинили в отмывании 324,2 миллиона долларов США.

- Предполагается, что Чиу часто ездит в Гонконг, на Филиппины и в Малайзию и может быть в контакте с международными организациями, занимающимися азартными играми и мошенничеством.

📜 Закон об управлении виртуальными активами:

- Хотя Тайвань жестко относится к криптовалютам, на прошлой неделе он представил в парламент Закон об управлении виртуальными активами.

- Законопроект направлен на усиление защиты потребителей и обеспечение эффективного надзора за отраслью.

- VASP, работающим без лицензии, могут быть оштрафованы на сумму от 2 миллионов тайваньских долларов (приблизительно 60 000 долларов США) до 20 миллионов тайваньских долларов (600 000 долларов США).