Coinspeaker Министерство юстиции США сообщает об аресте акций Robinhood на сумму 465 млн долларов и фиатных денег на сумму 20 млн долларов
Министерство юстиции США (DOJ) недавно сообщило, что оно изъяло чуть более 55 миллионов акций Robinhood на сумму более 450 миллионов долларов. Федеральный правоохранительный орган также заявил, что изъял более 20 миллионов долларов в фиатной валюте. По данным Министерства юстиции США, изъятые акции Robinhood и американская валюта соответствуют его продолжающемуся уголовному делу против Сэма Бэнкмана-Фрида. Опальному бывшему генеральному директору FTX предъявлены уголовные обвинения в Нью-Йорке после его экстрадиции с Багамских островов в конце декабря.
В судебном иске от 6 января Министерство юстиции официально уведомило суд, занимающийся банкротством BlockFi, об аресте его активов. По данным федерального исполнительного департамента США, 55 273 469 акций Robinhood предположительно связаны с BlockFi, SBF и кредитором FTX Йонатаном Беном Шимоном. Обе стороны ранее подали конкурирующие претензии на акции торгового приложения. Между тем Министерство юстиции также заявило, что завладело более чем 20 миллионами долларов в валюте США от ED&F Man Capital Markets.
Часть судебного документа Министерства юстиции гласила:
«Обвинения, изложенные в обвинительном заключении, основаны на предполагаемой широкомасштабной схеме, организованной ответчиком с целью незаконного присвоения миллиардов долларов клиентских средств, размещенных на FTX, международной криптовалютной бирже, основанной Банкманом-Фридом».
В документе также говорится:
«В обвинительном заключении содержатся утверждения о конфискации, направленные на конфискацию имущества, которое представляет собой или было получено из доходов, связанных со сговором с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, мошенничества с использованием электронных средств связи и имущества, задействованного в сговоре с целью отмывания денег».
Министерство юстиции США утверждает, что SBF пытался получить доступ к акциям Robinhood для оплаты судебных издержек
Министерство юстиции высказало мнение, что SBF предъявила права на акции Robinhood, чтобы помочь оплатить свои судебные издержки. Однако Министерство юстиции также заявило, что не считает, что эта доля является частью конкурсной массы FTX. Между тем, взвешивая конкурирующие претензии на акции Robinhood, прокурор США Сет Шапиро предложил решение путем процедуры конфискации. Помимо SBF и Бена Шимона, ликвидаторы в Антигуа также предъявили права на долю Robinhood стоимостью 465 миллионов долларов.
В новостях по теме BlockFi утверждает, что SBF использовал долю Robinhood в качестве залога для своей торговой фирмы Alameda Research.
Согласно сообщениям, Министерство юстиции также арестовало другие активы, связанные с провалившейся биржей, через отдельные судебные иски. Они включают $93 млн в фондах, хранящихся в калифорнийском криптобанке Silvergate Capital Corp.
В свете краха FTX кредиторы и клиенты просеивают остатки биржи в поисках чего-то, что можно спасти. Эта последняя попытка вернуть хоть какие-то средства происходит, когда различные кредиторы пытаются получить контроль над активами затонувшей криптовалюты.
SBF не признал себя виновным по восьми уголовным обвинениям против него, включая мошенничество с использованием электронных средств и нецелевое использование клиентских средств. Однако бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредитель FTX Гэри Ван ранее признали себя виновными по аналогичным обвинениям.
Судебный процесс над SBF начнется 2 октября, и если его признают виновным, некогда знаменитой криптоперсоне может грозить до 115 лет тюрьмы.
следующий
Министерство юстиции США сообщило об аресте акций Robinhood на сумму 465 млн долларов и фиатных денег на сумму 20 млн долларов