Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Нила Чандрана и семь других физических и юридических лиц в организации мошеннической схемы инвестирования в криптовалюту под названием CoinDeal.
Подозреваемые якобы обманули инвесторов на сумму около 45 миллионов долларов за эти годы и использовали эти деньги для покупки недвижимости, автомобилей и лодки.
Остановить преступность
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Нила Чандрана, Майкла Глэспи, Гарри Дэвидсона, Линду Нотт, Эми Моссел, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc и BannersGo, LLC в хищении 45 миллионов долларов США у потребителей через их мошенническую организацию CoinDeal.
Частные лица пообещали продать проект, основанный на блокчейне, группе известных покупателей, что гарантировало бы большую прибыль инвесторам. Они также обманули их относительно оценки CoinDeal и компаний, участвующих в потенциальной сделке по приобретению.
Ответчики реализовали свою схему в период с января 2019 по 2022 год. Продажа CoinDeal так и не состоялась, и инвесторы не получили никаких вознаграждений за участие в проекте. Комиссия по ценным бумагам и биржам также утверждала, что Чандран, Гласпи, Дэвидсон, Нотт и Моссел использовали накопленные 45 миллионов долларов на покупку автомобилей, недвижимости и лодки. Дэниел Грегус, директор регионального офиса SEC в Чикаго, прокомментировал:
«Мы утверждаем, что ответчики ложно заявили о доступе к ценной технологии блокчейна и что неизбежная продажа этой технологии принесет инвесторам доход от инвестиций более чем в 500 000 раз.
Как утверждается в нашей жалобе, на самом деле это была всего лишь тщательно продуманная схема, в которой ответчики обогащались, обманывая десятки тысяч розничных инвесторов».
Министерство юстиции США ранее арестовывало Чандрана за преступления, связанные с электронным мошенничеством и участием в незаконных денежных операциях, когда он был частью CoinDeal.
Комиссия стремится наложить штрафы и постоянные запреты на всех обвиняемых. В то же время он настаивает на том, что Чандран должен стать объектом судебного запрета, основанного на поведении.
Предыдущая охота SEC
Американский регулятор начал еще одно расследование против двух консалтинговых компаний и их владельца — Габриэля Эдельмана — за использование криптовалютной схемы, подобной Понци, в сентябре прошлого года.
Предположительно организации действовали с февраля 2017 года по май 2021 года, получив от инвесторов около 4,4 миллиона долларов.
Эдельман пообещал, что вложит капитал в криптовалюты, купленные по сниженным ставкам. Однако он направил «лишь небольшую часть средств инвесторов в цифровые активы», используя остальную часть для покупки личных вещей и отправки денег членам семьи. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подробно объяснила, как работала схема Понци Эдельмана:
«Например, один инвестор изначально вложил 50 000 долларов. Эдельман вернул 75 000 долларов в течение нескольких месяцев, а инвестор впоследствии вложил еще 600 000 долларов. Несколько месяцев спустя Эдельман вернул 720 000 долларов. После этого Инвестор вложил 1 000 000 долларов США на основе предполагаемых прошлых результатов и обещания Эдельмана о том, что Инвестор получит доход в размере 15%. После этого Эдельман не вернул никаких средств этому инвестору».
Сообщение Комиссии по ценным бумагам и биржам США обвиняет 8 человек и предприятия в причастности к мошенничеству с криптовалютой на сумму 45 миллионов долларов впервые появилось на CryptoPotato.