Муниципальное бюро общественной безопасности Ичана сообщило, что Бюро общественной безопасности автономного округа Чанъян Туцзя недавно раскрыло дело об отмывании денег в виртуальной валюте и арестовало 22 подозреваемых, общая сумма отмытых денег достигла 300 миллионов юаней. Что заставляет задуматься, так это то, что в этом деле об отмывании денег жертва также стала соучастником «отмывания денег» банды мошенников.

В июне этого года полиция Чанъяна получила отчет от г-жи Ло, жительницы этого района, в котором говорилось, что после «инвестирования и управления деньгами» на определенной платформе на сумму более 400 000 юаней она обнаружила, что не может снимать наличные.

По словам г-жи Ло, в мае этого года она познакомилась через платформу знакомств с человеком по имени «Джастин Линь». Другой человек утверждал, что узнал о неисправности в серверной части торгового центра и что он может быстро исправить ситуацию. деньги, зарегистрировав счет. Он утверждал, что ему неудобно им управлять. Попросите г-жу Ло помочь управлять счетом и каждый раз вовремя переводить деньги г-же Ло. После операции г-жа Ло обнаружила, что информация действительно точна и она может очень быстро заработать деньги, поэтому она также зарегистрировала аккаунт. Чтобы получить больше преимуществ, госпожа Ло следовала подсказкам платформы и каждый раз вынимала деньги, отправленные Линь Юйчэнем, из банковской стойки, а затем переводила их на указанный счет. Позже госпожа Ло обнаружила, что более 400 000, которые она вложила, не могут быть обналичены, а Линь Юйчэнь также потеряла связь.Только тогда она поняла, что ее обманули.

При поддержке специальной группы Муниципального бюро общественной безопасности Ичана по борьбе с «интеграцией» полиция Чанъяна восприняла поток денежных средств как точку входа и, следуя подсказкам, обнаружила сеть, укоренившуюся в городе Гуаншуй провинции Хубэй, которая использовала виртуальные технологии. валюту, чтобы «набирать очки» и снимать наличные для зарубежных преступников.

27 июля 16 арестных групп, состоящих из более чем 40 полицейских, действовали одновременно и арестовали 17 подозреваемых в уголовных преступлениях в городе Гуаншуй провинции Хубэй. Они конфисковали на месте более 500 000 юаней наличными, более 30 мобильных телефонов, компьютеров и другого оборудования. и 20 замороженных средств. Более 10 000 юаней и счет в виртуальной валюте на сумму 300 000 юаней.

После допроса главный преступник Фу Моу признался, что начал помогать зарубежным преступникам отмывать деньги в сентябре 2022 года. Чтобы заключить контракт на «ведение счета», он последовательно инвестировал более 1 миллиона юаней в покупку монет U виртуальной валюты через различные кредиты. Затем монеты U продаются зарубежным элементам, и другая сторона переведет мошеннические деньги на счет, предоставленный Фу, а Фу снимет деньги в кассе банка. За каждые 10 000 юаней проданных монет U Фу получал вознаграждение в размере 150 юаней. Чтобы расширить масштабы, Фу пригласил родственников, друзей и одноклассников присоединиться к бизнесу, собрал группу «пушек» и получил долю в 80–120 юаней в зависимости от объема сделки. На момент возбуждения дела Фу получил незаконную прибыль в размере более 500 000 юаней и отмыл в общей сложности 300 миллионов юаней.

По данным полиции, занимающейся этим делом, лица, занимающиеся незаконным отмыванием денег за рубежом, чрезвычайно хитры. Другая сторона попросила потерпевших, г-жу Ло и Фу, снять крупные суммы наличных из кассы банка, что затруднило работу полиции. случай. Деньги, которые госпожа Ло получила от Линь Юйчэня, были деньгами других жертв, и госпожа Ло стала соучастницей в процессе «отмывания денег».

Полиция проследила за подсказками и после нескольких дней сквотинга 4 августа обнаружила, что банда, связанная с мошенничеством, окопалась в офисном здании в Ухане, Сяогани, Цзинмэне и других местах, специализируясь на организации операций с капиталом, связанных с мошенничеством. блокчейн-платформа для банды «бегущих точек». Уничтожила ее и захватила подозреваемого Джина и еще пятерых.

В настоящее время 14 подозреваемых, в том числе Фу и Цзинь, находятся под стражей полицией Чанъяна в соответствии с законом по подозрению в содействии преступной деятельности в информационной сети, а также сокрытии и сокрытии преступных доходов. Дело находится на стадии дальнейшего рассмотрения.