Химачал-Прадеш #CryptoSCAM
#SIT производит еще 7 арестов по делу о мошенничестве с криптовалютой
Полиция предупредила общественность о необходимости сохранять бдительность и проявлять осторожность в отношении подобных инвестиционных возможностей, особенно в сфере криптовалют.
Шимла: Специальная следственная группа (SIT), расследующая дело о мошенничестве с криптовалютой на сумму в несколько крор в штате Химачал-Прадеш, арестовала еще семь человек за их причастность к заманиванию ничего не подозревающих жертв поддельными инвестиционными планами, сообщила полиция во вторник.
Афера началась в 2018 году, когда мошенники предлагали людям инвестиционный план, связанный с местной (в районе Манди) криптовалютой, известной как «Korvio Coin» или монеты KRO.
В заявлении, опубликованном главным управлением полиции, говорится, что все обвиняемые играли различные роли в мошенничестве: от управления деятельностью и базами данных офиса до координации коммуникаций, предоставления технологической поддержки, управления финансовыми транзакциями и обработки притока и оттока средств.
Обвиняемые были заключены под стражу в полиции на десять дней. В настоящее время расследование сосредоточено на сборе доказательств и отслеживании финансового следа, чтобы привлечь к ответственности всех участников мошенничества, говорится в заявлении. Полиция пока не разглашает имена и данные семи арестованных.
Мошенники заманивали невинных людей обещаниями солидной прибыли за короткий промежуток времени и создали сеть инвесторов. Использовалось от трех до четырех видов криптовалюты, а также создавались фальшивые веб-сайты, на которых цены криптовалюты манипулировались и завышались.
Криптовалюта — это цифровая валюта, предназначенная для использования в качестве средства обмена через компьютерную сеть, которая не зависит от какого-либо центрального органа, например, правительства или банка, для ее поддержки или обслуживания.
Расследование SIT показало, что мошенники обманули по меньшей мере один лакх человек, прибегнув к мошенничеству с криптовалютой, и обнаружили 2,5 лакха удостоверений личности, среди которых было несколько удостоверений личности одного и того же человека.
Обвиняемый использовал комбинацию дезинформации, обмана и угроз, чтобы сохранить контроль над схемой, что привело к огромным финансовым потерям для жертв.
Более тысячи сотрудников полиции также стали жертвами мошенничества. Хотя большинство из них были обмануты на кроры рупий, некоторые из них получили огромную прибыль, выбрали добровольную пенсионную схему (VRS) и стали ее промоутерами.
«Мы поймаем всех нарушителей… Расследование ведется организованно и планомерно», — сказал ранее PTI генеральный прокурор Санджай Кунду. Он добавил, что все, кто участвовал в мошенничестве, будут строго наказаны в соответствии с законом.
Полиция предупредила общественность о необходимости сохранять бдительность и проявлять осторожность в отношении подобных инвестиционных возможностей, особенно в сфере криптовалют.
Ранее двое главных обвиняемых Сухдев и Хемрадж содержались под стражей в Гуджарате, и в ходе расследования дуэт признался, что у них есть непогашенные обязательства в размере 400 крор рупий. Предполагаемый главарь аферы Субаш все еще находится на свободе.