Киты в контексте криптовалют — это физические или юридические лица, владеющие большими объемами криптоактивов.

Крупные движения, совершаемые «китами», такие как переводы крупных сумм, часто оказывают существенное влияние на цены на криптовалютных биржах, поскольку большие суммы могут повлиять на ликвидность и настроения рынка.

Почему движение китов важно?

Киты обладают способностью:

• Цены на переезд:

  За крупными переводами китов на биржи часто следуют крупные продажи, что может привести к снижению цен.

• Вызов реакции рынка:

  Когда киты совершают крупные переводы на частные кошельки, это может означать, что они держат активы, поэтому рынок может отреагировать положительно, поскольку спрос остается стабильным или увеличивается.

Этапы анализа движения китов

1. Определить инструменты для мониторинга перемещений китов.

Несколько платформ предоставляют данные для передачи по цепочке, которые можно использовать для мониторинга активности китов, например:

• Whale Alert: платформа, которая предоставляет уведомления в режиме реального времени при передаче больших объемов криптовалюты.

• Glassnode: предоставляет аналитические данные о внутрисетевой активности, включая крупные переводы с определенных кошельков.

• Santiment: инструмент криптоаналитики, который также отслеживает поведение китов в нескольких блокчейнах.

2. Отмечайте крупные переводы

При мониторинге данных о китах обратите внимание на две основные вещи:

• Сумма и цель перевода:

  Киты отправляют активы на биржи или на частные кошельки? За доставкой на биржу часто следует распродажа.

• Время трансфера:

  Наблюдайте за тем, когда осуществляются переводы, особенно в связи с текущими рыночными тенденциями.

3. Анализ исторических закономерностей

• Перед большими трансферами:

  Существует тенденция к тому, что цены начинают расти, когда происходит накопление китами. Если киты накапливают большие объемы активов и не продают их, это можно считать бычьим сигналом.

• После большого перевода:

  Если киты отправляют на биржи большие объемы криптовалюты, это часто сопровождается значительным падением цен. Массовая распродажа усилит давление со стороны продавцов на цены.

4. Используйте данные об объеме и ликвидности

• Объем торгов:

  Киты часто влияют на ежедневный объем торгов. Внезапные скачки объема без важных новостей или объявлений могут указывать на активность китов.

• Ликвидность рынка:

  Киты могут повлиять на ликвидность рынка. Когда они выводят большие суммы денег с бирж, ликвидность снижается, что облегчает движение цен вверх или вниз.

Практический пример: влияние переводов китов на цену биткойнов

Например, в 2021 году киты отправили на биржи биткойны на миллиарды долларов, прежде чем цена резко упала. Данные внутри сети показывают, что цена упала примерно на 10-20% после крупного перевода. Между тем, киты, перемещающие биткойны с бирж на частные кошельки, обычно вызывают рост цен, поскольку рынок рассматривает это как положительный сигнал.

Учебное пособие по мониторингу перемещения китов

• Шаг 1. Используйте оповещение о китах

Войдите на платформу Whale Alert или подпишитесь на их учетные записи в социальных сетях, чтобы получать уведомления в режиме реального времени о крупных переводах, происходящих в блокчейне.

• Шаг 2. Откройте данные в цепочке на Glassnode

Создайте учетную запись на Glassnode и используйте их аналитические функции, чтобы видеть крупные переводы, совершаемые китами.

Сосредоточьте анализ на ежедневном объеме переводов и основной активности кошелька.

• Шаг 3: Проверьте ликвидность рынка

Зайдите на криптовалютную биржу и посмотрите книгу заказов, чтобы увидеть, существует ли дисбаланс между заказами на покупку и продажу. Киты часто манипулируют ликвидностью, чтобы получить более выгодные цены.

• Шаг 4: Определите исторические закономерности

После сбора данных обратите внимание на то, возникают ли какие-либо повторяющиеся закономерности после крупных переводов. Например, всегда ли цена падает после перевода на биржу? Существует ли задержка во времени, прежде чем будет ощущаться воздействие?

Заключение

Движения китов очень влиятельны на рынке криптовалют.

Отслеживая их деятельность и используя правильные инструменты, вы можете выявить потенциальные серьезные изменения цен на рынке.

Киты часто подают ранние сигналы, которые можно использовать для принятия более разумных инвестиционных решений.